riciclaggio Archivi - Pagina 28 di 31 - POP

Firenze – 10 milioni di euro riciclati in criptovalute misure cautelari per 48 persone

14 Luglio 2022 di Redazione

Riciclavano il denaro frutto dell’evasione fiscale tramite l’”Exchange” in criptovalute, poi trasferivano il tutto su conti offshore. Scattano provvedimenti cautelari nei confronti di 44 imprenditori italiani e 4 cinesi. Firenze – Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura … Leggi tutto

Antidroga: Narcotraffico e armi tra Spagna e Italia 28 persone arrestate

12 Luglio 2022 di Redazione

Sgominato ingente traffico di stupefacenti a Torino. Il boss Vittorio Raso, durante la latitanza, organizzava le proprie attività illegali assai redditizie con base in Spagna. Scattano misure cautelari per 28 persone. Torino – Sono 28 le persone nei confronti delle quali i poliziotti della questura del capoluogo piemontese hanno dato esecuzione alle misure cautelari emesse … Leggi tutto

Reggio Calabria – Confiscato ingente patrimonio ad un imprenditore reggino

7 Luglio 2022 di Redazione

Oltre 15 milioni di euro il valore dei beni illegalmente accumulati e sottoposti a misura patrimoniale. L’imprenditore era molto attivo nel settore dei servizi aziendali. Associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio sono solo alcuni dei reati ipotizzati. Reggio Calabria – Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio … Leggi tutto

Salerno – Estorsioni, eseguiti 38 arresti e sequestrati beni per 74.000 euro

30 Giugno 2022 di Redazione

I Carabinieri hanno cessato gli illeciti di un nutrito gruppo di criminali ben organizzati, le cui attività andavano dallo spaccio all’estorsione, sino alla truffa e alle intimidazioni. Salerno – Nelle province di Salerno, Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e da unità … Leggi tutto

Bologna – Operazione “Black fog”, sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro

28 Giugno 2022 di Redazione

Il principale indagato è stato posto agli arresti domiciliari attesa la sua vicinanza alla criminalità organizzata. Bologna – Una cinquantina di Finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo felsineo e appartenenti anche a Reparti del Corpo di Milano, Trento e Reggio Calabria, hanno eseguito, sul territorio nazionale e all’estero (Romania, Bulgaria … Leggi tutto

Ragusa – Scoperta truffa sui bonus edilizi per oltre 3.5 milioni di euro

10 Giugno 2022 di Redazione

Imprenditore indagato per aver creato e commercializzato oltre 3.5 milioni di euro di falsi crediti d’imposta. Ragusa – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un … Leggi tutto

Milano – Interrotta filiale illecita di furti e rivendita di automobili

10 Giugno 2022 di Redazione

Riciclavano veicoli rubati, smontavano le parti vendibili e le spedivano all’estero. Nove persone sono state arrestate dalla Polizia stradale di Milano nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Como. Milano – Tredici le perquisizioni effettuate ai vari immobili, tra abitazione e capannoni industriali in uso degli indagati; tra questi sono stati sequestrati 4 … Leggi tutto

Varese – Prestiti a tassi usurai: 5 arresti e sequestri per oltre due milioni di euro

7 Giugno 2022 di Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito provvedimenti cautelari personali nei confronti di soggetti presumibilmente coinvolti in un giro di prestiti di denaro a tassi d’interesse usurari e di emissioni di fatture fasulle per operazioni inesistenti. Varese – L’ordinanza di custodia cautelare personale che ha riguardato 5 soggetti, 2 … Leggi tutto

Antimafia: duro colpo al clan Mallardo, 25 misure cautelari

7 Giugno 2022 di Redazione

Nella mattinata odierna, il Centro Operativo DIA di Napoli ha eseguito 25 misure cautelari, 17 in carcere ed 8 agli arresti domiciliari, disposte con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione distrettuale antimafia. Napoli – Agli indagati sono contestate, a vario titolo, condotte … Leggi tutto

Una giustizia da ridisegnare per bene

4 Giugno 2022 di Silvestro Di Napoli

L’Italia si conferma fanalino di coda in Europa per lentezza processuale. I procedimenti-lumaca sono diventati ormai il biglietto da visita del Bel Paese. Ancora inattuato il cambio di marcia promesso da Draghi. Occorre una riforma veloce e snella in grado di riavvicinare i cittadini alla giustizia. Il referendum? Un’occasione da non perdere. Roma – Sull’argomento … Leggi tutto