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riciclaggio

Agrigento – Appropriazione indebita e auto riciclaggio

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Sequestrati dalla DIA beni per 750 mila euro ad una sedicente imprenditrice del settore assistenza anziani e disabili. Agrigento – La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal Procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Gloria Andreoli, ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca … Leggi tutto

Regno Unito – Riciclaggio e criminalità finanziaria internazionale

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In che modo un’azienda può essere utilizzata per riciclare denaro sporco? Il caso anglosassone contro la criminalità mafiosa. Regno Unito – La relazione della Dia permette di capire quale sia il livello di infiltrazione criminale mafioso italiano negli stati esteri, rileva che in tema di criminalità organizzata non si può sottovalutare il rischio che questa … Leggi tutto

Novara – Sms farlocco: non è la vostra banca, sono i truffatori

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Clicca sul sito della banca tramite un link ma è una truffa. Due soggetti con un’astuta procedura sottraggono dal suo conto 28mila euro. Occhio agli Sms di Poste italiane e di altri enti. Novara – Francesco (nome di fantasia) in un caldo pomeriggio d’estate riceve un messaggio apparentemente proveniente dalla propria Banca nel quale viene … Leggi tutto

L’Aia – 32 arresti in serie di azioni contro la mafia italiana in Spagna

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La scorsa settimana 32 sospetti legati alla ‘ndrangheta italiana sono stati arrestati in Spagna per il loro coinvolgimento nel traffico di droga su larga scala e nel riciclaggio di denaro sporco. L’Aia – L’operazione di polizia è stata resa possibile grazie al dispiegamento di circa 500 agenti delle Forze dell’ordine, tra cui squadre di intervento … Leggi tutto

Omicidio Alario, assolto il suo datore di lavoro. Chi ha ucciso il barista?

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Confermata in Appello l’assoluzione dell’ex muratore e gestore di un bar a Capaci, per la morte dell’amico e dipendente Santo Alario. La Procura generale di Palermo aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato che si è sempre professato innocente. Palermo – Dopo la sentenza di assoluzione una domanda sorge spontanea: chi ha ucciso Santo Alario e perché? I … Leggi tutto

Spagna – Arrestato Johnny Morrissey, noto esponente del clan mafioso Kinahan

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Il presunto boss è accusato di riciclaggio di denaro mediante la cosiddetta tecnica Hawala. Per trasportare il denaro usavano auto dotate di doppio fondo. Arrestata anche la moglie Nicol. Spagna – La Guardia Civil ha arrestato Johnny Morrissey, esponente di punta della criminalità mafiosa irlandese dei Kinahan, famosa per l’annosa quanto cruenta guerra contro gli … Leggi tutto

Frosinone – Smantellato gruppo criminale composto da 28 persone

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Le forze dell’ordine bloccano le attività illecite di due fazioni criminali specializzate in spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni e usura Frosinone – Fermato, in provincia, un gruppo criminale specializzato nello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni e nell’usura. La Squadra mobile ha eseguito 13 arresti e 4 obblighi di dimora, mentre altre 5 persone sono … Leggi tutto

Bergamo – Altro duro colpo alla ‘ndrangheta

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Manette per oltre 30 persone. Contestati diversi reati di stampo mafioso: dal riciclaggio all’usura. Bergamo – I militari del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura bresciana, nei confronti di oltre 30 persone … Leggi tutto

Cosenza – Decapitata presunta ‘ndrina cosentina

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Maxi arresto ai danni di una possibile ‘ndrina situalta nel cosentino. Sono più di 200 le persone finite in manette e 72 milioni di euro il bottino sequestrato. Cosenza – Nelle prime ore della mattina del 1° settembre 2022, in Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, … Leggi tutto

Catanzaro – Uno Stato farlocco per evadere il fisco e truffare 700 persone. In manette i plenipotenziari del raggiro

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Diverse persone, alcune delle quali già ai domiciliari, avrebbero creato a tavolino uno Stato ubicato in Antartide, lo “Stato Teocratico Antartico di San Giorgio”. Lo scopo era evadere il fisco italiano ed eludere l’obbligo vaccinale. Distribuivano altresì, in cambio di denaro, documenti che certificavano l’effettiva cittadinanza dei possessori. Poi è arrivata la polizia. Catanzaro – … Leggi tutto