Bari – Banda di furti d’auto: linguaggio in codice ed episodi singolari

È stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per 9 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio automobili. Bari – Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dai militari dei Comandi Provinciali di Brindisi e Foggia, nonché dalle unità cinofile del Nucleo di Modugno, hanno dato … Leggi tutto

Bolzano – La frode è enorme: IVA non pagata e società intestate ai poveri

È stata sgominata dalle Fiamme Gialle un’associazione a delinquere che utilizzava prestanome per frodare il Fisco. 18 i soggetti coinvolti, sequestri per 58 milioni di euro. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, … Leggi tutto

Europol: scacco matto a Bitzlato. Riciclaggio di soldi “sporchi” in rubli

Un’operazione guidata dalle autorità francesi e statunitensi, e fortemente sostenuta da Europol, ha preso di mira la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato. Roma – Infrastruttura della piattaforma chiusa in Francia per presunto riciclaggio di beni criminali, con 6 persone prese di mira a Cipro, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. L’exchange di criptovalute registrato a … Leggi tutto

Milano – Campi di padel abusivi: imprenditore affiliato alla ‘ndrangheta ai domiciliari

L’indagine della DIA ha permesso di risalire a Marco Molluso, che gestiva un’attività di copertura presso un centro sportivo, aperto con documenti falsi, per operazioni di riciclaggio di denaro sporco. Milano – La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare di natura personale degli arresti domiciliari, … Leggi tutto

Bologna – Contrabbando di carburante e distributori fantasma: denunciate oltre 100 persone

Scoperta dai finanzieri del capoluogo emiliano una gigantesca frode in danno dello Stato. Numerosissime le persone coinvolte che avevano creato un sistema ben rodato volto al commercio illegale di carburanti. Bologna – Sono state evase accise per 9 milioni di euro. Un imprenditore è stato tratto in arresto e sono state denunciate 112 persone. I … Leggi tutto

Italia, primato nel riciclaggio…Quello giusto. Ma occorre fare di più

Il Bel Paese è al primo posto in Europa per i materiali riciclati. Ma restano alcune zone d’ombra: impianti inadeguati e rifiuti esportati di ogni tipologia. Da quelli speciali ai tossici e nocivi. Radioattivi compresi. Roma – Siamo primi in Europa nel riciclo. No, non si tratta di riciclaggio di denaro sporco, a cui siamo … Leggi tutto

Como – Truffa agli investitori di Ixellion Ou

Scoperta dalla Guardia di Finanza un’organizzazione criminale specializzata in truffe. Confiscati beni per un valore di circa 3,4 milioni di euro. Como – Il nucleo di Polizia economico Finanziaria della guardia di Finanza di Como ha eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento di confisca definitiva emesso, dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di … Leggi tutto

Roma – Il crocevia della droga dei cartelli messicani nell’UE

Cocaina e metanfetamine legate ai gruppi criminali messicani emergenti nell’UE, mentre la violenza e la comparsa di fentanyl sono potenziali minacce future. Roma – Europol e la Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti hanno pubblicato oggi un rapporto di analisi congiunta che fa luce sul coinvolgimento di attori criminali messicani nel mercato della droga … Leggi tutto

Roma – Cadono i clan di spicco delle ‘ndrine calabresi e laziali

L’operazione congiunta dei carabinieri Ros e della guardia di finanza ha permesso di fermare le ‘ndrine Bellocco di Rosarno e Lamari-Larosa-Pesce e gli Spada di Ostia. Roma – È in corso una maxi operazione dei carabinieri in diverse città italiane per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 78 persone accusate a vario titolo di … Leggi tutto