Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e autorità albanesi. Sigilli a immobili, quote societarie e conti: smascherato il reimpiego in Italia dei profitti della droga. Verona – Una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona e dalla Procura Speciale SPAK di Tirana ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 4 … Leggi tutto
Clan del Parco Verde e del Bronx sotto indagine: usavano una ricevitoria per trasformare i soldi dello spaccio in vincite legali. Sequestrati beni per oltre 150mila euro. Napoli – Un sofisticato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio del denaro illecito della camorra è stato smascherato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, al termine … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio: beni di lusso e trasferimenti milionari verso conti esteri. Brescia – Una ditta individuale a conduzione familiare con sede a Concesio (Brescia), attiva nella compravendita di rottami ferrosi, è finita al centro di un’indagine della Guardia di Finanza per gravi reati fallimentari. L’operazione, … Leggi tutto
Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto
L’operazione di Gdf e Polizia, coordinata dagli uffici di Milano e Palermo della Procura europea, è una prosecuzione del blitz che a novembre portò in galera 47 persone. Milano – Associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al cosiddetto “lavaggio dell’IVA intracomunitaria”, al riciclaggio, al reimpiego ed all’autoriciclaggio dei relativi proventi, con l’aggravante del metodo … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto
Operazione della polizia, nel mirino azienda, veicoli e terreni. L’uomo è stato condannato per riciclaggio, estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di droga. Agrigento – I poliziotti della Questura di Agrigento hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione patrimoniale finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure … Leggi tutto
Individuato un wallet digitale creato con documenti falsi e tecniche di deepfake: furto di criptovalute per decine di milioni di euro. Milano – I Finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un sequestro preventivo fino alla concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, nell’ambito di … Leggi tutto
Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto
Il 42enne era indagato per riciclaggio e spaccio. Il corpo scoperto dai familiari nella sua casa di Trento. L’ipotesi principale è il suicidio. Trento – È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Suffragio, a Trento, Alessio Agostini, 42 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione e figura centrale dell’inchiesta “Sciabolata”, maxi-operazione della … Leggi tutto