I controlli per una presunta frode fiscale da fatture false hanno portato alla scoperta di un tesoro nascosto nella cassaforte. Cagliari – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura, per un importo di circa 160.000 euro. … Leggi tutto
L’inchiesta riguarda una presunta frode fiscale nel settore della logistica con ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. Milano – In data odierna, i finanzieri del Comando provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di quattro società milanesi (di cui tre facenti parte … Leggi tutto
Una donna a capo della rete che faceva sparire i documenti fiscali dopo gli scarichi nei magazzini di tessuti: scatta il maxi sequestro. Prato – La Guardia di Finanza, sotto la direzione dell’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha sviluppato un’indagine finalizzata a contrastare il fenomeno del contrabbando di tessuti nel distretto industriale … Leggi tutto
Imprenditore accusato di esterovestizione e sottrazione fraudolenta: beni e conti bloccati anche a San Marino. Modena – Il 16 giugno u.s. militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e beni mobili, per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, … Leggi tutto
Sette indagati e un milione di euro al centro dell’inchiesta sui fondi destinati alla digitalizzazione delle imprese. Macerata – Sette imprenditori indagati, diverse società coinvolte e un giro di fatture false per circa 1 milione di euro. Sono i numeri della maxi operazione denominata “Rete Gonfiata”, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di … Leggi tutto
Misure cautelari e sequestri per oltre 12,5 milioni nell’ambito di un’indagine su traffico illecito e riciclaggio. Forlì – I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, nel settore dei materiali ferrosi, nelle prime ore del 10 giugno hanno dato esecuzione – con il … Leggi tutto
Un imprenditore lucchese è accusato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale: avrebbe sottratto risorse aziendali per fini personali. Lucca – I finanzieri, a conclusione di articolate indagini, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale nei confronti di un imprenditore operante nel settore del supporto alle aziende edili sospettato di … Leggi tutto
Il provvedimento cautelare scaturisce da un’attività d’indagine condotta dai finanzieri e coordinata dalla locale Procura, a seguito di pregressa azione ispettiva. Monza-Brianza – Finanzieri del Comando Provinciale, a seguito di una complessa indagine di polizia giudiziaria e tributaria, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro, emesso dal … Leggi tutto
Indagini su una rete di imprese e società “cartiera” nel settore dei supermercati: sequestri per 4,5 milioni di euro e accuse di evasione fiscale e somministrazione illecita di manodopera. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo … Leggi tutto
L’indagine Ghost Credits della Procura Europea smaschera un raggiro internazionale nel settore informatico da oltre 2 miliardi. Ravenna – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torino nei confronti di una società di capitali, operante nella provincia di Torino, fino … Leggi tutto