L’inchiesta coinvolge 64 società e ditte individuali. Sequestrati beni per milioni di euro e scoperti contanti, preziosi e orologi di lusso. Roma – Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un articolato sistema di frode fiscale, con fatture per operazioni inesistenti, crediti d’imposta fittizi e attività di riciclaggio. L’indagine, avviata nel … Leggi tutto
Sotto indagine un sodalizio criminale attivo tra Campania, Emilia-Romagna e Lombardia. Confiscati fabbricati, terreni, auto di lusso e gioielli. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli, insieme alla Procura partenopea, ha sequestrato oltre 17 milioni di euro tra immobili, auto, preziosi e conti correnti appartenenti a vario titolo a 14 soggetti. Il provvedimento di … Leggi tutto
Tre persone sono accusate di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento di scritture contabili. Roma – I Finanzieri del comando provinciale di Roma, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente” – disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta … Leggi tutto
La società finita al centro dell’indagine era già destinataria di un sequestro preventivo da 5 milioni di euro. Avellino – I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno terminato una complessa verifica fiscale – scaturita da una pregressa articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica … Leggi tutto
I controlli per una presunta frode fiscale da fatture false hanno portato alla scoperta di un tesoro nascosto nella cassaforte. Cagliari – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura, per un importo di circa 160.000 euro. … Leggi tutto
L’inchiesta riguarda una presunta frode fiscale nel settore della logistica con ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. Milano – In data odierna, i finanzieri del Comando provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di quattro società milanesi (di cui tre facenti parte … Leggi tutto
Una donna a capo della rete che faceva sparire i documenti fiscali dopo gli scarichi nei magazzini di tessuti: scatta il maxi sequestro. Prato – La Guardia di Finanza, sotto la direzione dell’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha sviluppato un’indagine finalizzata a contrastare il fenomeno del contrabbando di tessuti nel distretto industriale … Leggi tutto
Imprenditore accusato di esterovestizione e sottrazione fraudolenta: beni e conti bloccati anche a San Marino. Modena – Il 16 giugno u.s. militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e beni mobili, per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, … Leggi tutto
Sette indagati e un milione di euro al centro dell’inchiesta sui fondi destinati alla digitalizzazione delle imprese. Macerata – Sette imprenditori indagati, diverse società coinvolte e un giro di fatture false per circa 1 milione di euro. Sono i numeri della maxi operazione denominata “Rete Gonfiata”, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di … Leggi tutto
Misure cautelari e sequestri per oltre 12,5 milioni nell’ambito di un’indagine su traffico illecito e riciclaggio. Forlì – I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, nel settore dei materiali ferrosi, nelle prime ore del 10 giugno hanno dato esecuzione – con il … Leggi tutto