Le società fittizie e i prestanome servivano a ripulire il denaro sporco. Bloccati immobili e conti correnti di grande valore. Roma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento emesso, su proposta della Procura della Repubblica di Roma, dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale, con il … Leggi tutto
I giochi illegali, soprattutto online, vanno a gonfie vele con giri d’affari che contano cifre da capogiro, mentre il governo, come le stelle, rimane a guardare. Quando bisognerebbe picchiare duro. Roma – E’ un fenomeno molto grave ma la famosa agenda di governo è priva di questa tematica. Lo scorso 14 settembre è stato presentato … Leggi tutto
Portata a termine un’operazione volta a contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività criminali nello scalo aeroportuale Guglielmo Marconi. Bologna – Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta, attuata, attraverso uno strutturato piano d’azione, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell’ambito dello scalo … Leggi tutto
Un gruppo di 16 persone diretto da un uomo di nazionalità albanese aveva organizzato un sistema di truffe attraverso il trading in rete, allo scopo di “ripulire” grosse somme di denaro. Torino – Gestivano e riciclavano il denaro proveniente dalle truffe dei falsi investimenti da trading online ai danni di ignari utenti del Web: 3 … Leggi tutto
La scorsa settimana 32 sospetti legati alla ‘ndrangheta italiana sono stati arrestati in Spagna per il loro coinvolgimento nel traffico di droga su larga scala e nel riciclaggio di denaro sporco. L’Aia – L’operazione di polizia è stata resa possibile grazie al dispiegamento di circa 500 agenti delle Forze dell’ordine, tra cui squadre di intervento … Leggi tutto
Altra operazione antimafia con sequestro di ingenti capitali economici frutto di illeciti penali da parte della criminalità organizzata calabrese operante in Emilia Romagna. Aziende edili, decine di immobili, auto di lusso e rapporti bancari sono stati l’oggetto del provvedimento giudiziario. Bologna – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso … Leggi tutto