Europol: scacco matto a Bitzlato. Riciclaggio di soldi “sporchi” in rubli

Un’operazione guidata dalle autorità francesi e statunitensi, e fortemente sostenuta da Europol, ha preso di mira la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato. Roma – Infrastruttura della piattaforma chiusa in Francia per presunto riciclaggio di beni criminali, con 6 persone prese di mira a Cipro, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. L’exchange di criptovalute registrato a … Leggi tutto

Udine – Arriva un nuovo raggiro: il “Rip deal”. Protagonisti: cambi e banconote

In Friuli gli agenti hanno individuato e sgominato truffatori che adottavano un sistema per cambiare i tagli più floridi di banconote, sottraendo poi con freddezza le buste con il contante. Udine – La Polizia di Stato a Udine ha arrestato tre persone per una serie di furti commessi con il sistema “Rip deal”, un tipo … Leggi tutto

Italia: 55 buoni motivi per battere cassa all’UE

Il raggiungimento di molti obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha indotto il Governo Meloni a chiedere per la terza volta la corresponsione monetaria che le spetta. Roma – Inviata a Bruxelles la nuova richiesta di pagamento, pari a 19 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti nell’ambito del Recovery and Resilience … Leggi tutto

La corrispondenza di amorosi sensi tra sommerso e contanti

È molto stretta la relazione tra l’utilizzo dei pagamenti cash e il lavoro nero. Con grandi differenze tra Nord e Sud. Ma le regolamentazioni sono confuse e gli evasori ne approfittano. Roma – Sembra che l’uso del contante sia direttamente proporzionale alla crescita dell’economia sommersa. In genere questo tipo di economia è intesa come l’insieme … Leggi tutto

Varese – Vorticosi giri di bonifici e fatture false: frode per 34 milioni di euro

Si è chiusa un’articolata indagine della procura di Busto Arsizio. Notificati ai 23 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Varese – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari … Leggi tutto

Bankitalia impietosa: siamo messi male. Urge pensare a cose serie

La crisi economica che flagella il nostro Paese ha messo in ginocchio molte famiglie. Scenario confermato dal Rapporto sulla stabilità finanziaria, stilato dalla Banca centrale italiana. Roma – Un Paese instabile. Il fatto di essere immersi in una grave crisi economica ed energetica lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, soprattutto quando si va … Leggi tutto

Roma – Operazione Emma contro le transazioni fraudolente dei “money mule”

Si è conclusa l’8a edizione dell’operazione Emma (European money mule action), con la quale le Forze di polizia italiane e di altre 24 nazioni, hanno preso di mira le transazioni fraudolente messe in atto dai “money mule”. Roma – Si tratta di soggetti che consapevolmente (membri di organizzazioni criminali o soggetti in stato di bisogno) … Leggi tutto

Roma – Fatture false: sequestrati beni per 2 milioni di euro

La Guardia di finanza durante una verifica fiscale ha scoperto un grosso giro di fatture false nella contabilità di una ditta di ristrutturazione edile. Arrestato il titolare. Roma – Beni mobili ed immobili, nonché denaro e quote sociali, sono stati sequestrati nei confronti di 22 amministratori di società dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, … Leggi tutto

Napoli – Traffico internazionale di droga

Cade Raffaele Imperiale un altro elemento di spicco della rete dei narcos, arrestate anche altre 28 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Napoli – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia di Stato hanno … Leggi tutto

Torino – Rapinavano con l’ipnosi, due arresti

Due donne sono state arrestate dalla polizia per aver rapinato l’intero incasso di una tabaccheria con la tecnica dell’ipnosi. Torino – Gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori, a seguito di indagini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino hanno eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti … Leggi tutto