Bari, sequestrati oltre 80mila euro a società di trasporti per omessa dichiarazione IVA

Il Tribunale di Trani accoglie la richiesta della Procura: accertata evasione per oltre 80mila euro nel 2018. Trani – Il Tribunale di Trani ha disposto un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un importo complessivo di 80.155 euro nei confronti di una società operante nel settore del trasporto merci su strada, oggi … Leggi tutto

Lecce, scoperte sette officine abusive completamente sconosciute al fisco

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Sequestrate attrezzature e rifiuti speciali: cinque persone denunciate per reati ambientali. Lecce – I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria volte al contrasto dell’evasione fiscale e alla tutela ambientale, hanno individuato sette officine abusive completamente sconosciute al fisco. Le attività, localizzate nei comuni di Cutrofiano, Corigliano d’Otranto, Scorrano e … Leggi tutto

Fatture false e crediti inesistenti: nei guai la vecchia gestione della Pistoiese calcio

Secondo le indagini coordinate dalla Procura, la società sportiva sarebbe stata usata per un articolato sistema di frode: coinvolti imprenditori e professionisti campani, oltre a una prestanome albanese. Pistoia – Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pistoia e dell’aliquota di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica locale hanno eseguito un sequestro … Leggi tutto

Bari, sequestrati beni per 6 milioni di euro: indagate 7 persone

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Operazione della Guardia di Finanza contro un presunto sodalizio criminale transnazionale: sotto sequestro anche società estere e flussi di denaro verso l’Europa dell’Est. Bari – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bari ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo del valore complessivo di circa 6 milioni di … Leggi tutto

Maxi frode fiscale da 26 milioni nel Casertano: 20 indagati

Operazione della Guardia di Finanza di Capua: scoperto un sistema di crediti d’imposta fittizi, finte cessioni d’azienda e contributi Covid indebitamente incassati. Coinvolti anche professionisti e prestanome. Caserta – Blitz della Guardia di Finanza in Campania. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del GIP, ha disposto un sequestro preventivo per equivalente pari … Leggi tutto

Ferrara: scoperto traffico illecito di oro e argento verso la Svizzera

Individuata presunta organizzazione criminale: sequestri per oltre 220 mila euro e ricavi illeciti da 26 milioni. Richiesto il rinvio a giudizio per 17 indagati. Ferrara – La Guardia di Finanza di Ferrara, al termine di una complessa indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a soggetti … Leggi tutto

Corruzione negli appalti del verde a Novara: perquisizioni ai danni di tre funzionari

Sotto la lente due commesse affidate a una società molisana. Sequestrati materiale informatico e denaro contante per circa 140.000 euro. Novara – La Guardia di Finanza di Novara ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, a provvedimenti di perquisizione personale, locale, informatica e di sequestro probatorio per corruzione e in relazione alla … Leggi tutto

Pellet contraffatto con marchio Enplus: maxi sequestro a Ragusa, denunciato imprenditore

Scoperta dalla Guardia di Finanza una filiera di pellet di bassa qualità spacciata come “A1”: sequestrate 56 tonnellate di prodotto e oltre 200.000 sacchi con certificazioni false. Catania – Nel corso di un’attività di controllo economico del territorio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno scoperto gravi irregolarità nella produzione … Leggi tutto

Costruì un impero sull’olio adulterato, confisca da 1,6 milioni a un imprenditore di Cerignola

La Direzione Investigativa Antimafia esegue il provvedimento irrevocabile del Tribunale di Bari: confiscati immobili, terreni, conti e una società attiva nell’imbottigliamento. Bari – È diventata definitiva la confisca di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro a carico di un imprenditore di Cerignola, storico protagonista del settore dell’olio d’oliva adulterato, attivo sin … Leggi tutto

Contrabbando di sigarette, a Brindisi scoperto un carico in arrivo dalla Grecia

Nell’ambito delle operazioni di controllo delle merci e dei passeggeri in arrivo dalla Grecia i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza di Brindisi hanno perquisiti un autoarticolato e scoperto un contrabbando di prodotti da fumo. Brindisi – Nel caso di specie, i funzionari doganali e i finanzieri, insospettiti dalla documentazione … Leggi tutto