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riciclaggio

Reggio Calabria – Maxi confisca a imprenditori collusi con la ‘ndrangheta

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Speculazione edilizia, riciclaggio e associazione per delinquere di stampo mafioso. Gli indagati avrebbero lavorato per conto del clan De Stefano. Nell’ambito dell’indagine sequestrati beni per oltre 250.000.000 di euro. Reggio Calabria – Militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, unitamente a personale della D.I.A. e dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della … Leggi tutto

Brescia – Sequestro preventivo per oltre 141 milioni di euro

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Un elicottero, denaro gioielli e opere d’arte sono state sequestrate “all’architetto di Putin” per reati tributari Brescia – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, hanno eseguito, su ordinanza del G.I.P., un sequestro preventivo – diretto e per equivalente – nei confronti di Lanfranco Cirillo … Leggi tutto

Taranto – Scoperto traffico di stupefacenti e prostituzione

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Spaccio, riciclaggio e prostituzione 6 arresti e 23 indagati. Continua incessante l’opera di contrasto della Polizia di Stato nei settori devianti ad alto reddito illegale. Taranto – Spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, riciclaggio di denaro. Di questi reati sono accusate le sei persone arrestate stamattina dai poliziotti della Squadra mobile di … Leggi tutto

Messina – 12 in manette: rubavano, ricettavano, riciclavano ed estorcevano

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Sgominata agguerrita banda criminale dedita agli atti predatori in danno di cittadini e imprenditori residenti nel rione Giostra della città dello Stretto. Un’articolata e complessa attività investigativa ha permesso di scoprire pesanti indizi a carico delle 12 persone arrestate. Messina – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale … Leggi tutto

Firenze – 10 milioni di euro riciclati in criptovalute misure cautelari per 48 persone

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Riciclavano il denaro frutto dell’evasione fiscale tramite l’”Exchange” in criptovalute, poi trasferivano il tutto su conti offshore. Scattano provvedimenti cautelari nei confronti di 44 imprenditori italiani e 4 cinesi. Firenze – Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura … Leggi tutto

Antidroga: Narcotraffico e armi tra Spagna e Italia 28 persone arrestate

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Sgominato ingente traffico di stupefacenti a Torino. Il boss Vittorio Raso, durante la latitanza, organizzava le proprie attività illegali assai redditizie con base in Spagna. Scattano misure cautelari per 28 persone. Torino – Sono 28 le persone nei confronti delle quali i poliziotti della questura del capoluogo piemontese hanno dato esecuzione alle misure cautelari emesse … Leggi tutto

Reggio Calabria – Confiscato ingente patrimonio ad un imprenditore reggino

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Oltre 15 milioni di euro il valore dei beni illegalmente accumulati e sottoposti a misura patrimoniale. L’imprenditore era molto attivo nel settore dei servizi aziendali. Associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio sono solo alcuni dei reati ipotizzati. Reggio Calabria – Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio … Leggi tutto

Salerno – Estorsioni, eseguiti 38 arresti e sequestrati beni per 74.000 euro

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I Carabinieri hanno cessato gli illeciti di un nutrito gruppo di criminali ben organizzati, le cui attività andavano dallo spaccio all’estorsione, sino alla truffa e alle intimidazioni. Salerno – Nelle province di Salerno, Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e da unità … Leggi tutto

Bologna – Operazione “Black fog”, sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro

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Il principale indagato è stato posto agli arresti domiciliari attesa la sua vicinanza alla criminalità organizzata. Bologna – Una cinquantina di Finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo felsineo e appartenenti anche a Reparti del Corpo di Milano, Trento e Reggio Calabria, hanno eseguito, sul territorio nazionale e all’estero (Romania, Bulgaria … Leggi tutto

Ragusa – Scoperta truffa sui bonus edilizi per oltre 3.5 milioni di euro

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Imprenditore indagato per aver creato e commercializzato oltre 3.5 milioni di euro di falsi crediti d’imposta. Ragusa – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un … Leggi tutto