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riciclaggio

Reggio Calabria – Confiscato ingente patrimonio ad un imprenditore reggino

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Oltre 15 milioni di euro il valore dei beni illegalmente accumulati e sottoposti a misura patrimoniale. L’imprenditore era molto attivo nel settore dei servizi aziendali. Associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio sono solo alcuni dei reati ipotizzati. Reggio Calabria – Personale della Direzione Investigativa Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio … Leggi tutto

Salerno – Estorsioni, eseguiti 38 arresti e sequestrati beni per 74.000 euro

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I Carabinieri hanno cessato gli illeciti di un nutrito gruppo di criminali ben organizzati, le cui attività andavano dallo spaccio all’estorsione, sino alla truffa e alle intimidazioni. Salerno – Nelle province di Salerno, Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e da unità … Leggi tutto

Bologna – Operazione “Black fog”, sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro

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Il principale indagato è stato posto agli arresti domiciliari attesa la sua vicinanza alla criminalità organizzata. Bologna – Una cinquantina di Finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo felsineo e appartenenti anche a Reparti del Corpo di Milano, Trento e Reggio Calabria, hanno eseguito, sul territorio nazionale e all’estero (Romania, Bulgaria … Leggi tutto

Ragusa – Scoperta truffa sui bonus edilizi per oltre 3.5 milioni di euro

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Imprenditore indagato per aver creato e commercializzato oltre 3.5 milioni di euro di falsi crediti d’imposta. Ragusa – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un … Leggi tutto

Milano – Interrotta filiale illecita di furti e rivendita di automobili

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Riciclavano veicoli rubati, smontavano le parti vendibili e le spedivano all’estero. Nove persone sono state arrestate dalla Polizia stradale di Milano nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Como. Milano – Tredici le perquisizioni effettuate ai vari immobili, tra abitazione e capannoni industriali in uso degli indagati; tra questi sono stati sequestrati 4 … Leggi tutto

Varese – Prestiti a tassi usurai: 5 arresti e sequestri per oltre due milioni di euro

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I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito provvedimenti cautelari personali nei confronti di soggetti presumibilmente coinvolti in un giro di prestiti di denaro a tassi d’interesse usurari e di emissioni di fatture fasulle per operazioni inesistenti. Varese – L’ordinanza di custodia cautelare personale che ha riguardato 5 soggetti, 2 … Leggi tutto

Antimafia: duro colpo al clan Mallardo, 25 misure cautelari

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Nella mattinata odierna, il Centro Operativo DIA di Napoli ha eseguito 25 misure cautelari, 17 in carcere ed 8 agli arresti domiciliari, disposte con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione distrettuale antimafia.  Napoli – Agli indagati sono contestate, a vario titolo, condotte … Leggi tutto

Una giustizia da ridisegnare per bene

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L’Italia si conferma fanalino di coda in Europa per lentezza processuale. I procedimenti-lumaca sono diventati ormai il biglietto da visita del Bel Paese. Ancora inattuato il cambio di marcia promesso da Draghi. Occorre una riforma veloce e snella in grado di riavvicinare i cittadini alla giustizia. Il referendum? Un’occasione da non perdere. Roma – Sull’argomento … Leggi tutto

Pnrr e infiltrazioni mafiose allarme rosso: prevenzione e controlli immediati

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L’ingente quantitativo di fondi che l’Unione Europea indirizzerà verso il nostro Paese fa gola alla criminalità organizzata, che ha già iniziato a infittire le sue trame per rubare quanto più denaro possibile. È un banco di prova per lo Stato Italiano che non dovrà farsi cogliere impreparato e rispondere tempestivamente ai tentativi di infiltrazione resi … Leggi tutto

Confiscato il patrimonio di un noto mercante d’arte di Castelvetrano

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La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito il provvedimento su proposta della Procura di Palermo: il commerciante, Giovanni Franco Becchina, è indiziato di legami con le cosche mafiose, in particolare della provincia di Trapani. I beni requisiti ammontano ad un totale di oltre 10 milioni di euro fra beni mobili, immobili e societari. Trapani – Il … Leggi tutto