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La Gdf nella sede del Verona: si indaga su fatture false per dieci milioni

Verona – La guardia di finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni e sequestri di documenti contabili nella sede dell’Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in un’indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società ‘cartiera’. L’inchiesta ribattezzata ‘Operazione Cyrano‘ – diretta dalla Procura di … Leggi tutto

Lombardia: frodi fiscali con la benedizione della ‘ndrangheta

Operazione della Gdf coordinata dalla Dda: 31 persone coinvolte, dodici finiscono agli arresti. Alcuni sono collusi al clan Accorinti-Melluso. Milano – I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo e dodici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone appartenenti ad un’organizzazione criminale attiva in Lombardia. Diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e svolta dalla Compagnia di … Leggi tutto

Frode fiscale, sequestrati oltre 10 milioni a 11 società di armamento ferroviario [VIDEO]

Operazione della Gdf tra le province di Varese, Verona e Crotone. La rete afferiva alla ‘ndrangheta calabrese. Milano – Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Dda, hanno proceduto al sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro nei confronti di 11 società operanti sull’intero territorio nazionale nel settore … Leggi tutto

Fatture gonfiate e crediti inesistenti, nei guai famiglia che gestiva Onlus

Denunciati dalla Gdf i titolari e due commercialisti. Sequestrati beni per un milione di euro. Urbino – I finanzieri hanno concluso una complessa attività di indagine denominata “Spettro” in relazione a numerosi illeciti in materia di reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio realizzati dai componenti di una famiglia che ricoprivano vari incarichi in una … Leggi tutto

Fatture false per 80 milioni di euro. Prato, indagati 56 imprenditori

Maxi evasione fiscale svelata dalla Gdf. La truffa poggiava su un vasto sistema di imprese “fantasma”. Prato – Truffavano il fisco con il ben noto sistema delle società “cartiere”, emettendo fatture false per circa 80 milioni di euro, evadendo l’IVA per circa 16 milioni di euro. Il raggiro messo in piedi da un gruppo di … Leggi tutto

Sequestrati 700 mila euro per violazioni tributarie

Le azioni criminali riguardano fatture false per operazioni inesistenti nel Brindisino. Brindisi – Sequestri di beni per circa 700 mila euro sono stati disposti nell’ultimo mese dalla Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica volte a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale. Le operazioni sono state condotte dalle … Leggi tutto

Fatture false e Iva evasa, nei guai un consorzio e tre cooperative

L’inchiesta della Gdf svela il meccanismo della truffa, attuata mediante l’utilizzo di aziende che funzionano da serbatoi di manodopera. Bari – Continua l’azione sinergica di Gdf e magistratura per svelare i meccanismi di frode fiscale che vedono il coinvolgimento di imprese costituite nella forma di cooperative, consorzi o società di capitali, che presentano un’ingente forza … Leggi tutto

Fatture false per oltre 500 mila euro, nei guai impresa viterbese

L’azienda avrebbe sottratto per anni al fisco imposte per oltre 114 mila euro, somma ora sottoposta a sequestro. Viterbo – Un’imprenditrice nel settore alimentare di Tarquinia è stata indagata per evasione fiscale. La donna avrebbe sottratto all’Erario, negli anni 2017, 2018 e 2019, imposte per un ammontare pari a oltre 114 mila euro, somma sottoposta … Leggi tutto

Evasione, frode fiscale e bancarotta fraudolenta: arrestato imprenditore

La Guardia di finanza scopre fatture false per 33 milioni di euro. Coinvolte numerose aziende compiacenti. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale , all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica per contrastare le frodi fiscali e i reati fallimentari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di … Leggi tutto

Fatture false e acquisti “in nero”: maxi frode nel commercio di metalli preziosi

Operazione delle Fiamme gialle porta al sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro e 5 arresti. Arezzo – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza, nel contesto di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 … Leggi tutto