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Maxi operazione della DDA: smantellata rete criminale, 15 arresti e frodi fiscali per oltre 11 milioni

1 Luglio 2025 di Redazione

Scoperta un’associazione per delinquere attiva in sei regioni: false fatture, finte startup innovative, minacce e trasferimenti illeciti all’estero. Sequestri e perquisizioni in corso. Firenze – È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con l’esecuzione di 15 misure cautelari personali (3 in carcere, 12 ai … Leggi tutto

Fatture false per oltre 87 milioni di euro, 16 cittadini cinesi denunciati

30 Giugno 2025 di Redazione

La Guardia di finanza di Treviso ha scoperto un giro di fatture false. Sarebbero coinvolte diciotto aziende riconducibili a 16 cittadini cinesi. Circa 600 le imprese italiane che avrebbero beneficiato del sistema. TREVISO – Il meccanismo scoperto dalla Guardia di finanza di Treviso era il seguente: diciotto società gestite da cittadini cinesi vendevano fatture false, … Leggi tutto

Falso in bilancio e fondi pubblici: bufera giudiziaria sul noto marchio di moda

25 Giugno 202525 Giugno 2025 di Redazione

Otto dirigenti della Original Marines indagati per falso in bilancio e truffa sui fondi pubblici. Sequestrati beni per oltre 37 milioni di euro. Napoli – Una maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’emissione di otto misure cautelari nei confronti di membri del Cda e del Collegio … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio a Solofra: 7 arresti e sequestri per 19 milioni di euro

24 Giugno 2025 di Redazione

Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto

Scoperti oltre 850 lavoratori impiegati irregolarmente nella Gdo e nel settore carni

23 Giugno 2025 di Redazione

Maxi frode da 80 milioni nel Nord Italia: arrestati tre imprenditori per somministrazione illecita di manodopera. Bolzano – Un sofisticato sistema di somministrazione illecita di manodopera, attivo tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Bolzano, che ha eseguito tre arresti domiciliari e sequestri per un valore di oltre … Leggi tutto

Reati fiscali tra Liguria e Lombardia: 8 nei guai, sequestro da oltre 800mila euro

17 Giugno 2025 di Redazione

Le indagini della Gdf hanno coinvolto aziende con sede nelle province di Savona, Genova e Milano, operanti nel settore dei trasporti e della logistica. Savona – Operazione della Guardia di Finanza tra Liguria e Lombardia: otto denunce per reati fiscali e sequestro da oltre 800mila euro. Nell’ambito di complesse indagini di polizia economico-finanziaria, la Guardia … Leggi tutto

Fatture false e compensi non dichiarati: professionista “ripara” versando 100mila euro

16 Giugno 2025 di Redazione

Contabilità e fatturato della contribuente infedele passati al setaccio dai finanzieri di Gaggiolo, in provincia di Varese. Varese – Al termine di una complessa verifica fiscale nei confronti di una professionista, le Fiamme Gialle hanno ottenuto un ristorno per l’erario pari a oltre 100mila euro. Gli accertamenti, svolti dalla Compagnia di Gaggiolo, hanno riguardato la … Leggi tutto

Sequestro da oltre 23 milioni: nuovo colpo alla criminalità tra Toscana e Campania

11 Giugno 202511 Giugno 2025 di Redazione

Sigilli della Finanza ad un complesso immobiliare a Volla (Napoli), secondo gli inquirenti acquisito con i proventi di una frode fiscale. Firenze – Un’importante operazione contro la criminalità economica è stata messa a segno dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, che ha coordinato un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 23 milioni … Leggi tutto

L’Antimafia all’attacco dei patrimoni illeciti: sequestri per oltre 23 milioni tra Toscana e Campania

11 Giugno 2025 di Redazione

L’ordinanza nei confronti di 17 indagati: 6 in custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 10 destinatari di misure interdittive. Firenze – La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli e dello SCICO, ha dato … Leggi tutto

A Catania sequestro da 3,8 milioni a società della logistica: 12 indagati