Interrotta dalla Gdf una frode da oltre 3,7 milioni di euro. Nei guai un architetto e una società con sede nel capoluogo partenopeo. Napoli – Lavori da “Superbonus 110” mai realizzati: sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro, nei confronti di un architetto e di … Leggi tutto
Coinvolti amministratori, funzionari e imprenditori per un alunga serie di reati, tra cui turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture, peculato e truffa. Lecce – Stamani i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un imponente provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, … Leggi tutto
Nei guai una società che, pur avendo avviato soltanto lavori preliminari e superficiali in tre condomini di Desenzano del Garda e Sirmione, non li ha portati a termine. Brescia – Nuovo colpo della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda contro le frodi legate al Superbonus 110%. A seguito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza su mandato della Procura di Catania: nel mirino la scissione societaria che avrebbe spogliato di beni e risorse la società Residence Vampolieri. Catania – Grossa operazione economico-finanziaria condotta dalla Guardia di Finanza etnea, su mandato della Procura della Repubblica di Catania, ha portato al sequestro preventivo di beni e conti … Leggi tutto
Frode fiscale e bancarotta intorno alla Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., considerata il centro nevralgico del meccanismo illecito. CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti della società Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., attiva nel settore della logistica e operante con importanti commesse … Leggi tutto
Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di società fantasma, formalmente operative ma di fatto prive di qualsiasi attività economica reale, spesso intestate a soggetti con precedenti specifici per reati fiscali. BRESCIA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito una vasta operazione in … Leggi tutto
L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto
L’imbarcazione, battente bandiera delle Isole Marshall, stazionava illegalmente oltre i limiti UE. Il proprietario britannico è indagato per contrabbando aggravato. Sassari – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Sassari hanno posto sotto sequestro uno yacht del valore di 1,5 milioni di euro, battente … Leggi tutto
L’uomo finito in manette è ritenuto dagli inquirenti una delle figure apicali di una sorta di multinazionale del crimine. Milano – È stato arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa un uomo di 45 anni, ricercato dal 14 novembre 2024 per un mandato d’arresto europeo nell’ambito dell’operazione Moby Dick, condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con … Leggi tutto
Coinvolti professionisti e una società: attestazioni false e crediti d’imposta fittizi per lavori mai eseguiti in sei cantieri della provincia di Lecce. Lecce – La Guardia di Finanza della Compagnia di Maglie, su delega della procura della Repubblica di Lecce e sotto il coordinamento del Comando Provinciale, ha eseguito un sequestro cautelare di crediti e … Leggi tutto