Oltre 200 imprese coinvolte in un meccanismo da 35 milioni di euro basato su società cartiere e sponsorizzazioni solo sulla carta. Agrigento – I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un sistema di frode fiscale coinvolgente oltre 200 imprese, ubicate sull’intero territorio nazionale, che avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un … Leggi tutto
Un sistema basato su società cartiere e documenti fittizi porta al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 1,3 milioni di euro. Venezia – I finanzieri, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso – fino a concorrenza dell’importo di 1,3 milioni … Leggi tutto
Scoperto un sodalizio che emetteva fatture fittizie per milioni: sequestrati beni e valori a 57 imprenditori in otto regioni. Venezia – I finanzieri hanno sequestrato beni e valori, per un importo di oltre 8 milioni di euro, a carico di 57 imprenditori tessili, attivi nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, … Leggi tutto
Disvelato un meccanismo fraudolento basato sull’indebita compensazione di crediti inesistenti e su condotte di autoriciclaggio. Brescia – La GdF di Desenzano del Garda, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica, avrebbe disvelato un meccanismo fraudolento fondato sull’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sull’indebita compensazione di crediti inesistenti e su condotte di … Leggi tutto
Conclusa l’inchiesta: commercialisti e imprenditori indagati per prestiti usurari, fatture inesistenti e sequestri per oltre 125 mila euro. Varese – Si sono concluse le indagini svolte dai finanzieri nell’ambito di un’articolata attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria che ha consentito di disvelare un sistema di usura aggravata ai danni di un imprenditore della provincia di … Leggi tutto
Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni, per un importo di circa 350mila euro. Piacenza – I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni, per un importo di circa 350mila euro, emesso nei confronti di un imprenditore. Le indagini coordinate dalla locale autorità … Leggi tutto
Scoperto un sistema di “underground banking”, atto a consentire il trasferimento di denaro al di fuori dei circuiti bancari ufficiali. Napoli – Militari del nucleo speciale polizia valutaria della guardia di finanza hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, nei confronti di cinque persone, indagate a vario titolo per … Leggi tutto
Società di trasporti nel mirino della Guardia di Finanza: automezzi, conti e immobili bloccati per una maxi frode fiscale. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente”, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della … Leggi tutto
Bloccati beni a persone e società coinvolte in un sistema fraudolento basato su manodopera fittizia e contributi pubblici indebiti. Campobasso – La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del tribunale, nei confronti di più persone fisiche e di alcune società con sede nel capoluogo, per un valore complessivo … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle scoprono lavoratori irregolari e imprese fittizie che emettevano fatture false per ottenere vantaggi fiscali illeciti. Ferrara – Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio della provincia estense, i militari della Tenenza di Cento, nelle ultime settimane, hanno intensificato gli interventi ispettivi nel territorio dell’alto ferrarese per contrastare i fenomeni legati al … Leggi tutto