Denunciati dalla Gdf i titolari e due commercialisti. Sequestrati beni per un milione di euro. Urbino – I finanzieri hanno concluso una complessa attività di indagine denominata “Spettro” in relazione a numerosi illeciti in materia di reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio realizzati dai componenti di una famiglia che ricoprivano vari incarichi in una … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale svelata dalla Gdf. La truffa poggiava su un vasto sistema di imprese “fantasma”. Prato – Truffavano il fisco con il ben noto sistema delle società “cartiere”, emettendo fatture false per circa 80 milioni di euro, evadendo l’IVA per circa 16 milioni di euro. Il raggiro messo in piedi da un gruppo di … Leggi tutto
Le azioni criminali riguardano fatture false per operazioni inesistenti nel Brindisino. Brindisi – Sequestri di beni per circa 700 mila euro sono stati disposti nell’ultimo mese dalla Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica volte a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale. Le operazioni sono state condotte dalle … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf svela il meccanismo della truffa, attuata mediante l’utilizzo di aziende che funzionano da serbatoi di manodopera. Bari – Continua l’azione sinergica di Gdf e magistratura per svelare i meccanismi di frode fiscale che vedono il coinvolgimento di imprese costituite nella forma di cooperative, consorzi o società di capitali, che presentano un’ingente forza … Leggi tutto
L’azienda avrebbe sottratto per anni al fisco imposte per oltre 114 mila euro, somma ora sottoposta a sequestro. Viterbo – Un’imprenditrice nel settore alimentare di Tarquinia è stata indagata per evasione fiscale. La donna avrebbe sottratto all’Erario, negli anni 2017, 2018 e 2019, imposte per un ammontare pari a oltre 114 mila euro, somma sottoposta … Leggi tutto
La Guardia di finanza scopre fatture false per 33 milioni di euro. Coinvolte numerose aziende compiacenti. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale , all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica per contrastare le frodi fiscali e i reati fallimentari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme gialle porta al sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro e 5 arresti. Arezzo – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza, nel contesto di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 … Leggi tutto
Le Fiamme gialle svelano una frode fiscale di 4 milioni di euro organizzata da società del centro Italia. Teramo – A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti, amministratori di altrettante società operanti in diverse regioni del centro Italia, per i reati di … Leggi tutto
Inchiesta “super clean”: famiglia di imprenditori indagati per aver distolto 3,7 milioni di euro dalle casse aziendali. Pescara – Nuovamente a rischio processo una famiglia di imprenditori locali, padre, madre e figlio, amministratori di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, accusati di aver commesso frode … Leggi tutto
La Compagnia di Pozzuoli ha individuato un meccanismo di evasione fiscale nel quale numerose società cartiere avrebbero emesso fatture per migliaia di euro simulando fittizie vendite di materiale, al fine di consentire un ingente risparmio d’imposta alle società dell’indagato. Napoli – Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli f.f., si comunica che militari della … Leggi tutto