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Vendita simulata di un immobile per sottrarlo all’Erario: nei guai società del Bresciano [VIDEO]

31 Gennaio 202531 Gennaio 2025 di Redazione

Attiva nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso, l’azienda aveva accumulato debiti fiscali per oltre 2.5 milioni di euro. Brescia – La Guardia di Finanza ha svolto approfondimenti investigativi su una società di capitali operante nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso gestita da cinesi e gravata da ingenti debiti tributari. Cinque imprenditori sono stati denunciati. L’inchiesta è stata avviata a … Leggi tutto

Trieste – Maxi evasione, sequestrati 600mila euro a un imprenditore

30 Dicembre 2023 di Redazione

Trieste – Oltre 600 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri a Trieste. Colpite le quote societarie di una società attiva nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi sportivi, legalmente rappresentata da un imprenditore triestino cinquantacinquenne, attualmente indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il sequestro è finalizzato, oltre che … Leggi tutto

Spaccio ed estorsione a Corsico, quattro arresti tra Milano e il Pavese

15 Dicembre 2023 di Redazione

Nei guai tre italiani e un’ucraina. Uno degli indagati avrebbe obbligato un ragazzo a pagare 350 euro per droga ceduta a credito. Milano – Quattro persone, due uomini e due donne, sono state arrestate a Corsico, Cinisello Balsamo e Siziano (PV) dai carabinieri di Corsico: sono ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. … Leggi tutto

Cravattari accoltellano un cliente insolvente

14 Settembre 2023 di Redazione

Le indagini hanno rivelato che l’aggressione di un uomo era legata da un prestito usuraio di 5.000 euro con un tasso d’interesse del 400%. Roma – I carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato due cittadini italiani, di 60 e 65 anni, gravemente indiziati dei reati di estorsione, usura, porto abusivo di arma e lesioni … Leggi tutto

Una società come “cassaforte” di famiglia, un’altra piena di debiti

13 Luglio 2023 di Redazione

Bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo a credito e malversazione di erogazioni pubbliche. Queste le accuse nei confronti di 4 individui titolari di un’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari. Napoli – Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria partenopeo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal Gip del … Leggi tutto

Compensazioni fiscali milionarie: quattro società coinvolte

21 Giugno 2023 di Redazione

A seguito di mirate verifiche e controlli, sono state scoperte indebite compensazioni fiscali – tra crediti di imposta e debiti tributari – per oltre 2,5 milioni di euro, messe in atto da quattro società. Reggio Emilia – L’attività svolta – che trae origini da specifici input derivanti da analisi di rischio svolte dal Nucleo Speciale … Leggi tutto

Società zeppe di debiti venivano svuotate per poi ricrearne altre

9 Giugno 2023 di Redazione

Un gruppo di società riconducibili alla persona di Salvatore Ferlito venivano “svuotate” in favore delle altre società del gruppo quando, visti gli enormi debiti maturati, era più conveniente proseguire con una nuova realtà aziendale. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale della città … Leggi tutto

Pubblicità selvaggia nelle strade e bancarotta: piangono i creditori

5 Aprile 2023 di Redazione

Sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore nella provincia di Milano. Stessa misura nei confronti di altri 5 indagati più il sequestro di 1.200 spazi per la pubblicità in 5 regioni per oltre 800.000 euro. Accumulati debiti per quasi 9 milioni di euro. Catanzaro – In data odierna, militari del Nucleo … Leggi tutto

Recupero evasione e condono sanzioni: parte la riforma tributaria

29 Marzo 2023 di Silvestro Di Napoli

L’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha consentito di recuperare una somma record lo scorso anno. Ma c’è ancora molto da fare poiché i crediti non recuperati ammontano a 1.100 miliardi di euro. La riforma tributaria in fieri punta a migliorare questo aspetto e a disciplinare l’annullamento delle sanzioni pregresse. Roma – La riforma tributaria sembra abbia … Leggi tutto

Bologna – “Dammi i soldi o ti faccio sparire”. Ma la magia non c’entra

6 Febbraio 2023 di Redazione

Sono debiti derivanti dall’acquisto di droga l’origine delle minacce di morte ai danni di un uomo perpetrate da una coppia di pregiudicati, lui palermitano, lei bolognese. Bologna – I carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 44enne palermitano e una 47enne bolognese per estorsione in concorso. È successo nel pomeriggio del 3 febbraio scorso, … Leggi tutto