I finanzieri della Tenenza di Mola di Bari, coordinati dal I Gruppo Bari, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali ovvero un arresto domiciliare e due misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale, emessa dal Gip del tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, nella quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a … Leggi tutto
Il Nucleo di polizia economico-finanziaria smaschera un intricato intreccio di frodi finanziarie e bancarotta. Ingenti beni mobili e immobili sequestrati. Tre persone indagate. Pistoia- I militari del Nucleo di polizia economico – finanziaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della Procura … Leggi tutto
Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di 5 imprenditori operanti nel campo dei supermercati e 3 professionisti facenti parte del collegio sindacale. Napoli – Questa mattina, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla procura di Napoli Nord, delegata alla sezione di Polizia giudiziaria Guardia di Finanza in sede ed … Leggi tutto
Sono riusciti a evadere il Fisco e a riutilizzare il denaro frutto delle bancarotte. I militari hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro che gli imprenditori avevano collezionato illegalmente. Caserta – I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del tribunale di Napoli, nei confronti … Leggi tutto
Una serie di indagini su una ditta del settore calzaturiero ha portato all’esecuzione di una confisca nei confronti di due imprenditori di origine cinese per un valore complessivo di oltre 300mila euro. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale forlivese, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia del Demanio di Bologna, nei giorni scorsi hanno confiscato … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il valore complessivo dell’operazione supera 1,2 milioni di euro. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del comando provinciale della Guardia di Finanza partenopea hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto
Al termine di un’articolata indagine, due imprenditori agricoli sono stati condannati e i loro beni confiscati per un valore di circa 100mila euro. La truffa consisteva nell’appropriazione indebita di contributi comunitari. Enna – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, su delega della locale procura della Repubblica, hanno eseguito nei … Leggi tutto
Eseguite perquisizioni e sequestri a tutela del patrimonio agroalimentare italiano, segnatamente del formaggio “Bitto” D.O.P., nei confronti di imprenditori agricoli valtellinesi. Sondrio – La procura della Repubblica del capoluogo lombardo, da alcuni mesi, ha avviato una intensa attività d’indagine scaturita da alcuni indizi di contraffazione del formaggio “Bitto”, notoriamente dalle origini storiche e tradizionali molto … Leggi tutto
Effettuato un sequestro di beni mobili e immobili nonché di disponibilità finanziarie nei confronti di 10 amministratori di società e di un consulente fiscale capitolino. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo – emesso … Leggi tutto
Eseguite una serie di confische di beni per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro, a seguito di controlli fiscali e di contestazioni di reati che hanno riguardato imprenditori della regione veneta. Rovigo – Importanti operazioni per diversi milioni di euro sono state portate a termine nei giorni scorsi dalle tenenze di Lendinara … Leggi tutto