Nel mirino due società e i rispettivi amministratori. Sotto sequestro diversi immobili e due catamarani di lusso. Grosseto – I finanzieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno eseguito, su delega della locale Procura della Repubblica, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto che ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa … Leggi tutto
Un imprenditore lucchese è accusato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale: avrebbe sottratto risorse aziendali per fini personali. Lucca – I finanzieri, a conclusione di articolate indagini, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Tribunale nei confronti di un imprenditore operante nel settore del supporto alle aziende edili sospettato di … Leggi tutto
Condotte illecite attraverso fatture per operazioni inesistenti e sottrazione di denaro contante dalla cassa societaria hanno portato a un debito milionario: quattro indagati. Lecce – All’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nella mattinata di oggi, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare … Leggi tutto
Avrebbero amministrato le società come un’unica entità aziendale accumulando un debito erariale superiore a 730mila euro: arrestati tre imprenditori e sequestrate sei società. Crotone – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal giudice per le Indagini Preliminari del tribunale locale, su richiesta della … Leggi tutto
Bonifici e trasferimenti sospetti: scoperto dalla guardia di finanza un sistema di distrazione di fondi. Palermo – I finanzieri hanno dato esecuzione a diversi dispositivi di sequestro con cui il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di 3 fabbricati e 15 terreni, aventi un valore complessivo di stima pari a circa 4 milioni di euro. … Leggi tutto
Scoperto un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino. Lecce – I finanzieri del comando provinciale hanno concluso un’articolata attività di polizia economico finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, … Leggi tutto
Indagini della guardia di finanza rivelano operazioni fraudolente e debiti fiscali accumulati per milioni di euro. Massa Carrara – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Massa nei confronti di due imprenditori massesi, per un importo superiore a 500mila euro. La misura cautelare reale in parola è … Leggi tutto
Per gli inquirenti, macchinari e attrezzature sarebbero stati dirottati nella nuova impresa tramite una cessione fittizia. Trani – Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato un sequestro preventivo impeditivo, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Barletta Andria Trani in circostanze d’urgenza, dell’intero compendio aziendale … Leggi tutto
Proseguivano l’attività nonostante l’insolvenza, avrebbero svuotato le casse e ottenuto finanziamenti mascherando il dissesto. Pordenone – La Guardia di finanza ha concluso un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica relativa alla liquidazione giudiziale di una ditta individuale di Sacile (PN), riqualificata quale società di fatto, operante nel commercio al dettaglio di autovetture, riconducibile a due … Leggi tutto
Secondo la Finanza, l’indagato avrebbe pilotato fallimenti e distratto fondi per oltre 1,6 milioni di euro. Pistoia – I militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica e per effetto di apposite ordinanze emesse dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, hanno dato esecuzione alla … Leggi tutto