L’inchiesta della Gdf denominata “Digital Nexus” riguarda il dissesto di una attività operante nel settore della produzione di software. Catania – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il Gip ha disposto misure cautelari reali nei confronti di un imprenditore sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta … Leggi tutto
L’uomo è originario del Varesotto. A suo carico anche il divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa per 12 mesi. Taranto – Un imprenditore della provincia di Varese, indagato per bancarotta fraudolenta aggravata, occultamento della documentazione contabile e autoriciclaggio, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di … Leggi tutto
Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio sono i reati contestati ai due indagati ristretti ai domiciliari e gravati dall’interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per sei mesi. Torino – I militari del locale Comando Provinciale, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale del capoluogo piemontese – Sezione del Riesame che ha … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto
Imposte non versate per un milione e 200mila euro, facenti capo alla coppia nel mirino per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione alla misura del sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di … Leggi tutto
Sequestro preventivo di oltre 6 milioni di euro anche per omesso versamento di ritenute dovute. Tre gli indagati. Salerno – Scattano gli arresti domiciliari per Giovanni Attanasio e altre misure restrittive per due soggetti nell’ambito della vicenda del fallimento della ‘Lavoro Doc’ di Pontecagnano Faiano. Nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno, i militari del Comando Provinciale della Guardia di … Leggi tutto
Sigilli della Gdf a una società di impianti idraulici. Gli indagati sono accusati di aver distratto fondi dal fallimento della loro azienda. Palermo – Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e riciclaggio. Sono i reati di cui sono accusate 4 persone raggiunte da un’ordinanza che prevede una misura interdittiva che vieta loro di esercitare attività d’impresa per un … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza di Pistoia per un valore di oltre 2 milioni di euro. Pistoia – La Guardia di Finanza di Pistoia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ad un provvedimento di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf di Palermo oltre 362 mila euro. L’uomo è nei guai anche per ricettazione di beni culturali. Palermo – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese con cui sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta due imprenditori bagheresi ed … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale, sigilli a beni per 15 milioni di euro al 70enne residente nel principato di Monaco ma con attività sotto le due Torri. Bologna – In seguito a una complessa indagine, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal tribunale di Milano – sezione autonoma misure di prevenzione ai sensi della normativa Antimafia – nei … Leggi tutto