Marito e moglie, oltre ad evadere il Fisco a cui avevano già fatto la cresta, sono accusati di autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenzienza illegale. Padova – I finanzieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’attività di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso … Leggi tutto
Nel mirino una società alberghiera. I due indagati avrebbero messo in atto un complesso schema per sottrarsi al fisco. Marsala – La procura della Repubblica di Marsala, attraverso la sezione specializzata in criminalità economica, ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 830.000 euro, nei confronti di due coniugi indagati … Leggi tutto
Il Tribunale del Riesame svela il vero business di Davide Lacerenza e Stefania Nobile: cocaina, prostitute e pacchetti “all inclusive” dietro la facciata glamour. Milano – Dietro le luci soffuse e l’atmosfera da club esclusivo si celava un giro di affari ben più oscuro. È quanto emerge dalle motivazioni del Tribunale del Riesame di Milano, … Leggi tutto
Scoperti 37 lavoratori sfruttati con paghe da 1,60 euro l’ora nel Catanese. Accertati oltre 2,7 milioni tra stipendi e contributi non versati. Catania – Sfruttamento intensivo della manodopera, salari da fame e turni massacranti: è quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato agli arresti domiciliari due persone, rispettivamente il … Leggi tutto
È accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre 1 milione di euro; disposti arresto e sequestro preventivo. Pavia – Un imprenditore agricolo di Pavia è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’8 maggio, con l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’uomo, che risultava residente fittiziamente … Leggi tutto
Scoperta rete di usura ed estorsioni attiva dal 2000: vittime minacciate e derubate. Catanzaro – Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinata dalla locale Procura, per i reati di usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e autoriciclaggio. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, … Leggi tutto
Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto
False fatture e autoriciclaggio: trasferimenti illeciti per oltre 280mila euro. Trapani – La Guardia di Finanza di Trapani, su disposizione della Procura di Velletri, ha eseguito un sequestro preventivo di 1,7 milioni di euro nei confronti di tre società e cinque persone accusate di frode sui finanziamenti garantiti dallo Stato per l’emergenza COVID-19. Le perquisizioni … Leggi tutto
Operai costretti a turni di 12 ore al giorno 7 giorni su 7. Accusata di sfruttamento della manodopera e autoriciclaggio. Prato – Un’imprenditrice cinese, legale rappresentante di una S.R.L. attiva nel commercio all’ingrosso di tessuti, è stata arrestata in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di … Leggi tutto
La Procura di Bologna accusa gli ex vertici di false consulenze nell’acquisizione di Auchan. Coinvolto anche il broker Mincione, già noto per il caso Vaticano. Bologna – Terremoto giudiziario nel mondo della grande distribuzione. La Procura di Bologna e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 36 milioni di euro e indagato nove persone per … Leggi tutto