L’inchiesta della Gdf denominata “Digital Nexus” riguarda il dissesto di una attività operante nel settore della produzione di software. Catania – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il Gip ha disposto misure cautelari reali nei confronti di un imprenditore sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta … Leggi tutto
Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio sono i reati contestati ai due indagati ristretti ai domiciliari e gravati dall’interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per sei mesi. Torino – I militari del locale Comando Provinciale, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale del capoluogo piemontese – Sezione del Riesame che ha … Leggi tutto
Nuovi sviluppi per 3 dei 10 condannati per usura, estorsione e autoriciclaggio e già colpiti da sequestro preventivo del patrimonio. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione a due distinti decreti del Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, in merito alle richieste avanzate congiuntamente dalle Procure delle … Leggi tutto
Inchiesta della Gdf su azienda della vigilanza privata di Villafranca di Verona: tre amministratori denunciati per evasione fiscale e truffa. Verona – Le Fiamme Gialle hanno denunciato tre persone per “caporalato”, evasione fiscale, autoriciclaggio e truffa nei confronti della pubblica amministrazione e ulteriori 26 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell’indennità di … Leggi tutto
I boss ordinavano di riciclare i soldi delle truffe degli orologi di lusso. Il tutto condito dalle minacce aggravate dal metodo mafioso. Napoli – Nonostante fossero detenuti al 41 bis, continuavano a svolgere un ruolo strategico all’interno del clan affidando incarichi direttivi e dettando le linee strategiche del clan camorristico Contini, attivo nel capoluogo partenopeo … Leggi tutto
Imposte non versate per un milione e 200mila euro, facenti capo alla coppia nel mirino per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione alla misura del sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di … Leggi tutto
Operazione “Easy Slot”, nel mirino una società con sede a Varese: due le misure interdittive che vietano l’esercizio di attività d’impresa. In otto a giudizio. Varese – Un sequestro da quasi 5milioni di euro (4milioni 700 mila euro circa) e due misure interdittive che vietano di esercitare attività d’impresa sono stati emessi dal gip di … Leggi tutto
Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto
Nei guai per prodotti venduti online e non consegnati una società di informatica: sequestro da 1,5 milioni. Salerno – Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni hanno dato esecuzione ad una “Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali” — emessa dal … Leggi tutto
Arrestato anche l’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine delle fiamme gialle. Scoperta fitta rete di società cartiere. Novara – Frode fiscale e autoriciclaggio: sono queste le accuse che hanno portato al sequestro di oltre 40 milioni di euro e all’arresto dell’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine della guardia di finanza. Gli accertamenti di polizia … Leggi tutto