Nel paradiso fiscale delle isole Bahamas: la lotta contro l’evasione svela un intricato percorso di denaro illecito. Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale della città veneta hanno rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell’evasione fiscale realizzata da una società trevigiana, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico … Leggi tutto
In area pubblica e in pieno giorno, agivano tranquilli per accedere ai dati delle carte di credito di ignari cittadini. Finché, segnalati da un passante insospettito, sono stati raggiunti dalle Volanti della polizia. Per uno dei due è scattato anche l’allontanamento dall’Italia. Monza – Nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle … Leggi tutto
Le indagini hanno fatto emergere un’articolata frode fiscale che ha coinvolto imprenditori del settore della logistica ed esperti giuridico-contabili. “Creavano” di crediti d’imposta inesistenti utilizzati per compensare il debito tributario. Vercelli – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo piemontese, con il costante coordinamento della procura della Repubblica locale, hanno dato … Leggi tutto
A conclusione di una complessa attività di polizia economico-finanziaria, scoperto giro di fatture false per oltre un milione di euro e individuati più di 100 lavoratori in nero di cui 19 percettori del Reddito di cittadinanza. Trapani – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza della città siciliana, a conclusione di una … Leggi tutto
Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, indagata per sottrazione di imposte dovute per 23.292 euro. Viterbo – La Guardia di Finanza di Tarquinia ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia … Leggi tutto
Sono stati arrestati, con applicazione dell’obbligo domiciliare, i due imprenditori Paolo Paris e Lorenzo Scarfone, coinvolti nella nota vicenda dei 4 milioni di mascherine importate dalla Cina, per un valore di quasi 6 milioni di euro. L’operazione ha preso il nome “The Mask”. Reggio Emilia – La Corte di Cassazione ha infatti reso definitivo il … Leggi tutto
L’operazione “Bazar” ha consentito di sequestrare oltre 10.000 borse e accessori di moda contraffatti, che una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare una somma di circa 300mila euro. Pisa – I finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dalla procura della Repubblica di Pisa finalizzata a disarticolare … Leggi tutto
In esecuzione un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di 10 soggetti. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Mostruose le cifre, 80 le persone indagate. Brescia – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della città lombarda e della Compagnia … Leggi tutto
Gli affari che lasciano un segno… nel Fisco! La rete di occultamento finanziario smascherata dai finanzieri. Latina – Nell’ambito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Cassino ed in applicazione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale, i finanzieri del comando provinciale hanno dato attuazione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari … Leggi tutto
Un’indagine complessa porta alla luce le malefatte di un agente assicuratore: incassi milionari sottratti ai clienti e tasse evase per centinaia di migliaia di euro. Torino – La Guardia di Finanza, all’esito di un’articolata attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha notificato l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari nei … Leggi tutto