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Truffa sui finanziamenti europei: cooperativa agricola pizzicata dalla Gdf

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I militari hanno denunciato i responsabili e avviato il recupero dell’indebito contributo ottenuto. Brindisi – I finanzieri hanno concluso un’articolata attività ispettiva nei confronti di una cooperativa agricola risultata beneficiaria, senza legittimo titolo, di finanziamenti comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne 2021 e 2022 ammontanti a circa 7.000 euro. I pagamenti della … Leggi tutto

Trieste – Maxi evasione, sequestrati 600mila euro a un imprenditore

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Trieste – Oltre 600 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri a Trieste. Colpite le quote societarie di una società attiva nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi sportivi, legalmente rappresentata da un imprenditore triestino cinquantacinquenne, attualmente indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.  Il sequestro è finalizzato, oltre che … Leggi tutto

Capi d’abbigliamento cinesi fatti passare per Made in Italy: maxi-sequestro da un milione di euro a una società di Assisi

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Nel mirino della Gdf 59 mila abiti e accessori importati: erano stati rietichettati indicando tessuti di qualità superiore a quella reale. Ancona – Oltre 1 milione e 100 mila euro sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle a una società di Assisi, operante nella filiera dell’importazione, produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento. Indagato il rappresentante legale … Leggi tutto

Imprese fantasma per frodare il Fisco: denunce e confische

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L’inchiesta dei finanzieri ha portato alla luce 16 milioni sottratti alla tassazione e violazioni dell’IVA per altri 4 milioni. Ravenna – I finanzieri hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna con la quale il Tribunale ha disposto la confisca di beni pari a euro 1.952.115,48 quali profitto di reati tributari e di riciclaggio.  Il provvedimento … Leggi tutto

Frode fiscale e falsi crediti d’imposta: sequestro Gdf da 20 milioni di euro

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Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto

Palermo, tre misure cautelari per frode fiscale e sequestri per 14 milioni

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La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto

Caporalato e sfruttamento, maxi-sequestro di 12 milioni di euro a un imprenditore

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L’uomo è accusato anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della prostituzione. Piacenza – Questa mattina è stato eseguito dai poliziotti della questura di Piacenza, coordinati dal Servizio centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il sequestro di beni ad un imprenditore nel settore del trasporto su gomma a Piacenza e nelle provincie di Milano, Pavia, Cremona, Catania, … Leggi tutto

La banda dei ticket: medici e farmacisti truffavano il Servizio sanitario

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Sgominate dalla Gdf a Pomigliano d’Arco (Napoli) due organizzazioni che operavano attraverso false prescrizioni di farmaci ed esami. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di diciassette persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati, … Leggi tutto

Appalti truccati, nomine e assunzioni pilotate nella Sanità: 10 arresti

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Operazione Aspide della Gdf: dieci arresti a Trapani. Ai candidati prescelti consegnate in anticipo le domande del concorso. Trapani – Due persone in carcere, 8 ai domiciliari e altre tre con obbligo o divieto di dimora nel comune di residenza. Sessanta finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Gip su richiesta della Procura della Repubblica … Leggi tutto

Gasolio senza accise: la Gdf esegue sequestro di 7,5 milioni di euro

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Nel mirino dei finanzieri l’amministratore di una società responsabile di frode nella commercializzazione di carburanti. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip per beni del valore di oltre 7,5 milioni di euro. L’esecuzione è stata operata nelle province di Napoli, Roma, Catania e Siracusa. Il sequestro è stato disposto … Leggi tutto