L’inchiesta dei finanzieri ha portato alla luce 16 milioni sottratti alla tassazione e violazioni dell’IVA per altri 4 milioni. Ravenna – I finanzieri hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna con la quale il Tribunale ha disposto la confisca di beni pari a euro 1.952.115,48 quali profitto di reati tributari e di riciclaggio. Il provvedimento … Leggi tutto
Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto
La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto
L’uomo è accusato anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della prostituzione. Piacenza – Questa mattina è stato eseguito dai poliziotti della questura di Piacenza, coordinati dal Servizio centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il sequestro di beni ad un imprenditore nel settore del trasporto su gomma a Piacenza e nelle provincie di Milano, Pavia, Cremona, Catania, … Leggi tutto
Sgominate dalla Gdf a Pomigliano d’Arco (Napoli) due organizzazioni che operavano attraverso false prescrizioni di farmaci ed esami. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di diciassette persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati, … Leggi tutto
Operazione Aspide della Gdf: dieci arresti a Trapani. Ai candidati prescelti consegnate in anticipo le domande del concorso. Trapani – Due persone in carcere, 8 ai domiciliari e altre tre con obbligo o divieto di dimora nel comune di residenza. Sessanta finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del Gip su richiesta della Procura della Repubblica … Leggi tutto
Nel mirino dei finanzieri l’amministratore di una società responsabile di frode nella commercializzazione di carburanti. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip per beni del valore di oltre 7,5 milioni di euro. L’esecuzione è stata operata nelle province di Napoli, Roma, Catania e Siracusa. Il sequestro è stato disposto … Leggi tutto
L’organizzazione, facente capo nel Ravennate, proponeva l’accesso a presunti finanziamenti erogati da organismi dell’Unione Europa per sostenere imprese e famiglie. Ravenna – I finanzieri di Faenza hanno arrestato quattro persone sospettate di far parte di un sodalizio che ha ottenuto indebiti profitti, per circa 2 milioni di euro. Oltre 500 le vittime residenti in 13 … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf è finita una famiglia partenopea: l’azienda stava fallendo, e il proprietario ha assunto moglie e figlia per dirottarne i beni. Napoli – Ammonta a 4,2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza partenopea a una coppia di coniugi e alla loro figlia, perquisiti e indagati per … Leggi tutto
Gdf sequestra beni per 1,2 milioni di euro (il valore delle imposte evase), oltre ad un deposito e sei autocisterne. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di tre indagati e il sequestro di valori per 1,2 milioni di euro, nonché di un deposito commerciale di … Leggi tutto