Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, indagata per sottrazione di imposte dovute per 23.292 euro. Viterbo – La Guardia di Finanza di Tarquinia ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia … Leggi tutto
Sono stati arrestati, con applicazione dell’obbligo domiciliare, i due imprenditori Paolo Paris e Lorenzo Scarfone, coinvolti nella nota vicenda dei 4 milioni di mascherine importate dalla Cina, per un valore di quasi 6 milioni di euro. L’operazione ha preso il nome “The Mask”. Reggio Emilia – La Corte di Cassazione ha infatti reso definitivo il … Leggi tutto
L’operazione “Bazar” ha consentito di sequestrare oltre 10.000 borse e accessori di moda contraffatti, che una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare una somma di circa 300mila euro. Pisa – I finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dalla procura della Repubblica di Pisa finalizzata a disarticolare … Leggi tutto
In esecuzione un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di 10 soggetti. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Mostruose le cifre, 80 le persone indagate. Brescia – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della città lombarda e della Compagnia … Leggi tutto
Gli affari che lasciano un segno… nel Fisco! La rete di occultamento finanziario smascherata dai finanzieri. Latina – Nell’ambito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Cassino ed in applicazione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale, i finanzieri del comando provinciale hanno dato attuazione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari … Leggi tutto
Un’indagine complessa porta alla luce le malefatte di un agente assicuratore: incassi milionari sottratti ai clienti e tasse evase per centinaia di migliaia di euro. Torino – La Guardia di Finanza, all’esito di un’articolata attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha notificato l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari nei … Leggi tutto
Una vittoria per la lotta al contrabbando: il tribunale condanna i responsabili dell’operazione “Verdevino” e dispone la confisca di beni per oltre 1 milione di euro. Foggia – Il tribunale ha pronunciato le prime condanne a carico di alcuni degli arrestati nell’ambito dell’operazione “verdevino” del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Foggia che aveva smantellato un … Leggi tutto
I finanzieri hanno posto agli arresti domiciliari l’amministratore di una società friulana attiva nel settore della teloneria per camper. Pordenone – L’indagine, condotta dalle Fiamme gialle del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria unitamente al nucleo truffe on line in seno alla Sezione P.G. dei carabinieri presso la locale Procura della Repubblica, origina da una querela presentata … Leggi tutto
Indagini rivelano una rete di oltre 20 società fittizie coinvolte nella frode, con la complicità di consulenti aziendali e commercialisti. Cremona – Un immobile nel centro di Milano, adibito a bar e dal valore di oltre 500 mila euro, è stato confiscato da finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria in esecuzione di un provvedimento emesso … Leggi tutto
Le indagini svelano un diffuso sistema di frode fiscale legato al Superbonus 110%, con crediti edilizi falsificati e ceduti a società diverse da quelle che avevano realizzato i lavori. Venezia – I militari del comando provinciale Guardia di Finanza e la procura della Repubblica di Firenze hanno sottoposto a sequestro crediti fittizi da Superbonus 110, … Leggi tutto