Arresti domiciliari e obblighi per sei indagati, sequestri per oltre 16 milioni di euro tra società, immobili e denaro contante. Cosenza – I Finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di … Leggi tutto
Scoperto un sistema per svuotare aziende prossime al fallimento e trasferire i beni a società di comodo: sequestrati 4 milioni di euro. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale … Leggi tutto
Dal 2018 sottratti oltre due milioni di euro a clienti fragili. Coinvolta anche la consorte per riciclaggio. Asti – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza degli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo diretto di 2,1 milioni di euro nei confronti di un promotore finanziario, in servizio presso la filiale albese di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Perugia ha denunciato un uomo che avrebbe sottratto un appartamento a una donna di 100 anni, approfittando della sua fragilità. Perugia – Un patrimonio di 330.000 euro sarebbe stato sottratto con l’inganno a una donna di cento anni, residente a Norcia, ignara vittima di un uomo a lei vicino. È … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue arresti e sequestro di 5 milioni di euro in un’indagine coordinata dalla Procura Europea su indebita percezione di finanziamenti pubblici e autoriciclaggio. Milano – I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria stanno eseguendo un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano, che dispone la custodia cautelare in carcere per due … Leggi tutto
Scoperta un’associazione per delinquere attiva dal 2021: indagini su evasione fiscale e autoriciclaggio. Coinvolti titolari di rivendite e patentini tra Napoli, Salerno e Caserta. Caserta – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Salerno e Caserta, con l’ausilio dell’A.D.M. – Direzione Territoriale di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Cernusco Lombardone smascherano un circuito fraudolento di fatture false e crediti d’imposta fittizi legati ai bonus edilizi. Sotto sequestro immobili, denaro e crediti fiscali. Lecco – Oltre 4 milioni di euro in beni sequestrati a due imprese edili con sede nella provincia di Lecco e al loro amministratore unico, nell’ambito di … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale scoperta a Torino. Quattro indagati per frode fiscale e autoriciclaggio. Torino – Un’evasione fiscale milionaria scoperta nel settore della fornitura alimentare per la ristorazione etnica ha portato a un maxi sequestro da 9,2 milioni di euro a Torino. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sotto … Leggi tutto
Marito e moglie, oltre ad evadere il Fisco a cui avevano già fatto la cresta, sono accusati di autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenzienza illegale. Padova – I finanzieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’attività di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso … Leggi tutto
Nel mirino una società alberghiera. I due indagati avrebbero messo in atto un complesso schema per sottrarsi al fisco. Marsala – La procura della Repubblica di Marsala, attraverso la sezione specializzata in criminalità economica, ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 830.000 euro, nei confronti di due coniugi indagati … Leggi tutto