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Varese, evadono 600 mila euro con illeciti edilizi

L’operazione della GdF ha rilevato il mancato accatastamento di 300 unità abitative in una struttura ricettiva con una superficie pari a dieci campi di calcio. Varese – Irregolarità edilizie riguardanti il mancato accatastamento di 300 unità abitative di ingente valore, in un’area di dimensioni di 67 mila metri quadrati (pari a circa 10 campi da … Leggi tutto

Truffe: non si fermano i reati legati al bonus facciate

Scoperta una frode da 108mila euro. 6 soggetti denunciati: uno per truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false, 4 per favoreggiamento e la società per responsabilità amministrativa dell’ente. Reggio Emilia – Le Fiamme gialle del Comando provinciale della città emiliana, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli e dell’azione di contrasto all’indebito … Leggi tutto

Rolex, ville e contanti: tanto paga lo Stato

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Nell’ambito di indagini su una maxi frode fiscale sono stati sequestrati dai finanzieri beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie. Venivano generati crediti Iva per lavori edili mai eseguiti. Accumulati contanti, immobili e Rolex. Roma – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, lo scorso anno, si erano imbattute in un commercialista di Anzio, già … Leggi tutto

Giro di crediti da Nord a Sud: frodi col Bonus Facciate

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Scoperta l’esistenza di possibili frodi correlate all’indebito utilizzo del Bonus Facciate messo a disposizione dallo Stato. Un imprenditore vantava crediti inesistenti per 11 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo pugliese stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza avente per oggetto beni e crediti di … Leggi tutto

Edilizia “sommersa”: lavoratori in nero e sfruttati

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I finanzieri hanno accertato l’impiego di 6 lavoratori completamente “in nero” presso la sede operativa di un’azienda specializzata in lavori edili. Lodi – Più nel dettaglio, i militari della dipendente tenenza di Casalpusterlengo hanno effettuato un controllo presso l’unità operativa della citata impresa, costituita da un deposito per lo stoccaggio, la custodia e il successivo … Leggi tutto

Impresa “trasparente” froda il Fisco con i bonus edilizi

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Maxi-truffa sui crediti di imposta dei bonus edilizi. Scoperta un’azienda del settore edile che attraverso false fatturazioni per lavori di ristrutturazione mai eseguiti ha frodato le casse dello Stato per oltre 10 milioni di euro. Torino – La Guardia di Finanza della città sabauda, all’esito di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, coordinata dalla Procura della … Leggi tutto

Bonus edilizia, truffe da Nord a Sud

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Numerose le province interessate dall’indagine che ha messo nel mirino l’utilizzo dei crediti fiscali derivanti dall’erogazione dei sussidi statali sotto forma di bonus: Facciate ed EcoBonus. Brescia – I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo lombardo, in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma e di numerosi altri Reparti territoriali del … Leggi tutto

Creano società da nulla solo per prendere il bonus edilizia

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Frode nel settore dei bonus edilizia commessa da due società di capitali palermitane. È stato eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Palermo – Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo siciliano, scaturiscono da un’attività di analisi finalizzata a individuare … Leggi tutto

Reggio Calabria – Super confisca a un imprenditore legato alla ‘Ndrangheta

Un’ascesa imprenditoriale repentina e sospetta di un individuo operante nell’edilizia è stata rilevata e immediatamente connessa dalle Fiamme Gialle al sodalizio con le cosche mafiose calabresi. Molti i beni confiscati. Reggio Calabria – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale … Leggi tutto

Reggio Calabria – Diventa un big dell’impresa grazie all’Ndrangheta

Nell’ambito dell’operazione “Nuovo corso” sono stati confiscati fabbricati, terreni e disponibilità finanziarie per 1,4 milioni di euro a un imprenditore edile reggino. Reggio Calabria – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, stanno dando … Leggi tutto