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Vendevano orologi e gioielli di lusso evadendo il fisco: sequestrati 8,2 milioni a società olandese

La società aveva spostato la tassazione all’estero ma operava in Italia attraverso un’organizzazione “occulta”.  Savona – I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Savona su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un ammontare pari a 8,2 milioni di … Leggi tutto

Booking.com fa pace col fisco: pagherà 94 milioni di Iva non versata

La procura di Genova aveva contestato alla società di prenotazioni online il reato di evasione fiscale tra il 2013 e il 2022. Genova – Scoppia la pace tra Booking.com e il fisco. La società olandese, la più grande piattaforma di prenotazione di alberghi online, pagherà all’agenzia delle Entrate 94 milioni di euro, somma dovuta per … Leggi tutto

Crediti d’imposta fittizi, la Gdf interrompe il “giochetto” di una società milanese

Bloccati nel Vicentino 335mila euro destinati a compensare debiti tributari ma derivanti da attività inesistenti. Recuperati per la tassazione 1,2 milioni di euro. Vicenza – La Guardia di finanza ha segnalato all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta fittizi non ancora compensati, per un valore pari a oltre 335mila euro, che presentavano profili di rischio ovvero erano … Leggi tutto

Fatture false a cascata, frode fiscale per oltre 10 milioni di euro

Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto

Truffe: non si fermano i reati legati al bonus facciate

Scoperta una frode da 108mila euro. 6 soggetti denunciati: uno per truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false, 4 per favoreggiamento e la società per responsabilità amministrativa dell’ente. Reggio Emilia – Le Fiamme gialle del Comando provinciale della città emiliana, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli e dell’azione di contrasto all’indebito … Leggi tutto

Azienda cinese: evasione per 1,6 milioni. Confisca inevitabile

Eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei saldi di conti correnti, depositi bancari e postali, per 650mila euro. Forlì – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza forlivese, all’esito di specifiche indagini svolte nel settore dei reati tributari innescate da una precedente verifica fiscale, stanno dando esecuzione a un … Leggi tutto

Cooperative intestate a prestanome per frodare il Fisco

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Svelato un sistema fraudolento di un individuo che, nascondendo il suo operato attraverso la creazione di cooperative sociali senza “apparente” scopo di lucro intestate a prestanome, ha accumulato un debito verso il Fisco per oltre 700mila euro. Chieti – Il Comando provinciale del capoluogo abruzzese, utilizzando lo “strumento” delle indagini finanziarie e con l’approfondimento delle … Leggi tutto

Frode da 160 milioni di euro: fatture per operazioni di fantasia

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In esecuzione un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di 10 soggetti. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Mostruose le cifre, 80 le persone indagate. Brescia – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della città lombarda e della Compagnia … Leggi tutto

Soldi sporchi: 12 arresti e sequestro gigantesco

Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto

Cinque anni di fatture false e altrettanti milioni di evasione

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Eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio. Evasi quasi cinque milioni di euro. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, su disposizione della procura della Repubblica di … Leggi tutto