Forlì – Undici persone sono state sanzionate dalla Guardia di Finanza di Forlì per aver pagato in contanti una serie di lavori edili oltre i limiti di legge consentiti. Le Fiamme Gialle del locale Comando Provinciale hanno rilevato le infrazioni alla normativa antiriciclaggio al termine di un controllo fiscale svolto nei confronti di una società … Leggi tutto
Roma – Nel pomeriggio hanno tagliato la grata della finestra di una ditta di compravendita di orologi di lusso e, una volta all’interno, i ladri hanno raccolto un bottino quantificabile in centinaia di migliaia di euro. E’ successo in via Paolo Frisi, nel quartiere Parioli. Hanno rubato 10 Rolex, 10 Patek Philippe e 30mila euro … Leggi tutto
L’uomo, disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza ma è stato sorpreso con il fiume di contanti di illecita provenienza. Messina – Un cittadino di origini calabresi è stato sorpreso dai finanzieri mentre trasportava ingenti quantità di denaro contante di illecita provenienza. L’uomo, che guidava un automezzo proveniente da Palermo e diretto a Villa San Giovanni, … Leggi tutto
Arrestato per spaccio un cittadino italiano di 51 anni. Nella struttura gli agenti hanno trovato oltre 52mila euro in contanti. Milano – Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga nella zona di competenza, hanno rinvenuto in un centro massaggi di via Marco D’Oggiono, diverse … Leggi tutto
Ulteriori operazioni di contrasto al traffico di denaro internazionale portano al sequestro di oltre 176.000 euro presso i valichi di Ponte Chiasso e Brogeda. Como – Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta presso i valichi di competenza dell’Ufficio delle Dogane, i funzionari della sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso e i … Leggi tutto
L’incredibile fiuto del cashdog Elio ha portato al rinvenimento di oltre un milione di euro in contanti occultati all’interno di due borsoni. Firenze – Nel corso dei controlli passeggeri e degli autobus in arrivo e in partenza dall’autostazione di Villa Costanza a Scandicci, i militari della guardia di finanza, con il supporto delle unità cinofile … Leggi tutto
Presso il casello autostradale di Ventimiglia, i finanzieri hanno sequestrato oltre 900mila euro in contanti a un cittadino cinese proveniente dalla Francia. Imperia – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nel contesto dei servizi volti alla repressione dei traffici illeciti, continua a garantire assidui controlli presso il confine di Stato italo-francese. Presso … Leggi tutto
Nell’ambito dei controlli congiunti finalizzati al monitoraggio del traffico di valuta e al contrasto del riciclaggio, è stato intercettato nel corso del primo semestre dell’anno denaro contante per 565mila euro, sanzionando per illeciti valutari 33 persone. Treviso – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane della città veneta … Leggi tutto
Arrestato un presunto trafficante di cocaina. L’operazione ha inoltre condotto al sequestro di più di 72 kg di sostanza stupefacente oltre a 50mila euro in contanti. Reggio Emilia – Gli uomini della questura, Volanti e Squadra Mobile, hanno tentato di sottoporre a controllo, in strada, un’autovettura Peugeot 208 che dalla zona stadio si dirigeva verso … Leggi tutto
Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto