Un professionista, liquidatore giudiziale di una società in concordato preventivo, avrebbe prelevato dalle casse dell’azienda in questione circa 100mila euro grazie all’utilizzo di fatture false emesse da un’altra società. Ancona – I finanzieri del Comando provinciale del capoluogo marchigiano, all’esito di una complessa indagine, diretta dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato l’avviso di conclusione … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di due società e dei suoi tre amministratori, per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione d’imposta. Bari – I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo pugliese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di … Leggi tutto
Una serie di interventi contro l’evasione fiscale sono stati messi in atto dalle Fiamme Gialle e finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria dell’intero territorio provinciale tarantino. Taranto – All’esito di tali controlli, che hanno riguardato attività commerciali presenti nel capoluogo e in molti Comuni della provincia, sono state rilevate numerosissime violazioni agli obblighi di memorizzazione … Leggi tutto
Un sofisticato giro di truffe e dichiarazioni dei redditi con dati fittizi permetteva a due individui titolari di varie società di abbattere i crediti di imposta: entrambi rischiano il carcere. Modena – Su delega di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimenti di perquisizione nelle sedi delle 3 società di calcio e hanno riscontrato alcune irregolarità relative all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Roma – Nell’ambito di una indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di taluni calciatori, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza … Leggi tutto
Smascherato un complesso schema evasivo attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la cessione di crediti IVA fittizi. Prato – La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio di carburanti e autovetture, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 30 milioni di euro … Leggi tutto
I responsabili della gestione del deposito commerciale, utilizzavano una vera e propria contabilità parallela, decifrata dagli investigatori, per tenere traccia dei quantitativi di carburante. Oltre 3,2 milioni di litri di gasolio agevolato sarebbero stati immessi sul “mercato nero” dell’autotrazione. Foggia – 13 misure cautelari nei confronti di un gruppo criminoso dedito alle frodi sui prodotti … Leggi tutto
Brutta avventura occorsa a un imprenditore che, dopo aver acquistato e affidato una Lamborghini a una scuderia per la sponsorizzazione, si è visto chiedere 350mila euro per il riscatto dell’auto. Treviso – Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini … Leggi tutto
Un’indagine condotta ai danni di una donna di origine cinese ha fatto emergere l’illecita condotta in merito alla produzione di fatture passive emesse da esercizi inesistenti. Faenza – I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno confiscato un appartamento di proprietà di una donna di origine cinese ivi residente, a suo tempo accusata, in qualità di … Leggi tutto
È principalmente attraverso l’emissione di fatture false che si dipanava la truffa, orchestrata da 6 soggetti, ai danni dell’Unione Europea dello Stato e della Regione Sicilia. Palermo – Frode fiscale, sequestrate disponibilità finanziarie e beni per oltre 7,2 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento con … Leggi tutto