L’operazione denominata Beagle Boys, e avviata nel 2019, ha permesso di pervenire all’arresto di 24 persone per associazione per delinquere, bancarotta, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Disposti sequestri per 85 milioni di euro. Milano – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza meneghino hanno eseguito 25 misure cautelari personali – … Leggi tutto
Eseguita una ordinanza nei confronti di 6 soggetti, indagati per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e trasferimento fraudolento di valori. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale meneghino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, stanno eseguendo una “ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale” nei confronti di … Leggi tutto
Operazioni finanziarie fittizie per ottenere finanziamenti bancari: un’indagine svela un complesso schema di frode nel settore delle costruzioni edili. Roma – La Sezione specializzata misure di prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni … Leggi tutto
Confiscati beni per oltre 1 milione di euro a una coppia di truffatori seriali. Agivano soprattutto nell’ambito delle compravendite immobiliari. Sono sospettati di aver commesso, nel tempo, diversi reati. Venezia – La procura lagunare ha delegato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria l’esecuzione di un decreto di confisca dì beni per oltre 1 milione di euro, … Leggi tutto
Sequestro preventivo di un complesso aziendale e di oltre 70.000 euro nei confronti di due imprenditori di Modica per bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza iblea hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il tribunale locale, con cui è … Leggi tutto
Arresti domiciliari per un imprenditore calabrese e per un suo familiare in quanto ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta di una società, operante nella lavorazione e nel commercio del legno. Crotone – L’azienda è stata portata al dissesto dopo aver accumulato debiti erariali per complessivi 3 milioni di euro, sottratto risorse finanziarie per circa 400 mila … Leggi tutto
Eseguito un sequestro di oltre 150.000 euro nei confronti di aziende operanti nel settore dei trasporti, responsabili di non aver provveduto a soddisfare le pretese creditorie. Diversi trasferimenti di auto e mezzi pesanti. Salerno – Nello specifico, sono state svolte dalla Guardia di Finanza mirate attività d’indagine nei confronti di un’impresa fallita, le quali hanno … Leggi tutto
Smascherato il piano dell’amministratore che, attraverso la gestione alla carlona di sei imprese, ha causato un danno patrimoniale di oltre 510 mila euro. Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore del ponente ligure, operante nel settore delle ristrutturazioni immobiliari. Il provvedimento … Leggi tutto
Evasione fiscale e bancarotta: le indagini preliminari portano alla luce una vicenda societaria complessa e meticolosamente organizzata. Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al. fine di garantire il … Leggi tutto
Ai due soggetti indagati i finanziari hanno contestato i reati di bancarotta fraudolenta impropria, indebite compensazioni e omessi versamenti d’imposta e contributi di legge. Continua senza soste l’attività di contrasto all’evasione. Mantova – La Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di … Leggi tutto