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Fatture false per oltre 26 milioni: scoperto maxi giro di frodi fiscali nel Nord Est

19 Giugno 2025 di Redazione

Smantellata una rete di società “cartiere” tra Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Denunciati 6 imprenditori, sequestrati conti e bloccati fondi pubblici. Treviso – Un’operazione della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali fondato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, coordinata dal Comando Provinciale di … Leggi tutto

Sequestrati 5,5 milioni di crediti d’imposta: nel mirino un ente attivo nell’assistenza per anziani e disabili

10 Giugno 2025 di Redazione

Catanzaro – Sequestrati 5,5 milioni di euro di crediti d’imposta: nel mirino un ente attivo nell’assistenza per anziani e disabili. Si è conclusa nei giorni scorsi la fase delle indagini preliminari di un’articolata inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale, su un presunto caso di … Leggi tutto

Sequestrati 33 milioni in falsi crediti fiscali DTA a Brescia

18 Aprile 2025 di Redazione

Indagini su frode e auto-riciclaggio. BRESCIA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito due sequestri preventivi d’urgenza per oltre 33 milioni di euro di crediti fiscali “DTA – Deferred Tax Assets” ritenuti fittizi. I provvedimenti, già convalidati dal GIP, sono scaturiti da distinte indagini condotte dal … Leggi tutto

Maxi truffa sui bonus edilizi a Messina, sequestrati oltre 1,2 milioni di euro [VIDEO]

10 Aprile 2025 di Redazione

Otto le persone denunciate. I crediti d’imposta generati da interventi inesistenti su immobili mai esistiti o intestati a soggetti ignari. Messina – I finanzieri hanno eseguito due ordinanze cautelari che hanno portato al sequestro di oltre 1.200.000 euro, profitto illecito di una maxi-truffa sui bonus edilizi, commessa nella prima fase di erogazione delle agevolazioni fiscali, … Leggi tutto

Frode fiscale tra Napoli e Caserta: sequestro da 347 milioni in crediti d’imposta illeciti [VIDEO]

9 Aprile 2025 di Redazione

L’operazione delle Fiamme Gialle ha riguardato anche una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di commercialisti con sede tra Casoria, Roma e Milano. Napoli – Una maxi frode fiscale tra Napoli e Caserta con crediti d’imposta illeciti: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro … Leggi tutto

Prendeva soldi per corsi aziendali mai attivati, nei guai impresa del Viterbese

28 Marzo 2025 di Redazione

Scoperta frode sui fondi del Pnrr: intascati crediti d’imposta per oltre 100.000 euro. Viterbo – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo hanno portato a termine un’importante operazione investigativa volta a tutelare il bilancio dello Stato e dell’Unione Europea. Durante le indagini, è emerso che un’impresa locale aveva dichiarato di aver … Leggi tutto

“Furbetti” del bonus facciata stanati a Saronno: 23 condanne per truffa [VIDEO]

5 Novembre 2024 di Redazione

Sequestrato a imprenditore un patrimonio stimato in oltre 15 milioni di euro, tra cui orologi di lusso e una villa con piscina riscaldata. Varese – Conclusa l’indagine a carico di un imprenditore edile di Saronno, che insieme ad altri 22 soggetti è stato accusato di aver ottenuto ingenti guadagni truffando lo Stato tramite un indebito … Leggi tutto

Vicenza, sequestrati oltre 10 milioni in crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus Facciate”

16 Ottobre 202416 Ottobre 2024 di Redazione

False le attestazioni di lavori di ristrutturazione su 67 immobili: denunciato il rappresentante della società per truffa aggravata. Vicenza – Sequestrati 10 milioni di euro in crediti d’imposta fittizi legati al Bonus Facciate. A stanare i “furbetti” militari della Tenenza di Thiene (VI), nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti d’imposta relativi all’agevolazione fiscale … Leggi tutto

Nove imprese “apri e chiudi” al servizio della capofila: truffa da oltre 4 milioni

22 Settembre 2024 di Redazione

Secondo lo schema rivelato dalle indagini della Gdf di Gela, il sistema ha generato crediti d’imposta inesistenti e fatture false. Sei persone indagate. Caltanissetta – Fatture false, operazioni e crediti inesistenti; questo lo scherma truffaldino venuto a galla grazie alle indagini della Gdf che ha portato i militari di Gela a dare esecuzione ad un … Leggi tutto

Sassari, maxi frode sui bonus edilizi: sequestrati 2,5 milioni a cinque imprese

21 Settembre 202421 Settembre 2024 di Redazione

Blitz della Gdf che ha scopeto le truffe: coinvolti amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sassari – Nel mirino delle Fiamme Gialle del comando provinciale sono finite cinque società edilizie, i rispettivi amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sono accusati di aver messo in piedi un sofisticato … Leggi tutto