Un imprenditore ha emesso fatture e perizie per interventi mai avviati, cedendo crediti d’imposta anche alle banche. Napoli – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, avente a oggetto crediti … Leggi tutto
Ricostruito un sistema di cooperative per generare crediti d’imposta inesistenti. Bergamo – I finanzieri del Comando Provinciale hanno condotto un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare all’Erario il recupero di rilevanti risorse finanziarie per oltre 1,3 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e condotte … Leggi tutto
Scovata documentazione falsa su immobile inesistente, liquidati oltre 120.000 euro a un soggetto ora indagato per frode fiscale. Massa Carrara – I finanzieri hanno attuato un decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Monza e convalidato dal competente G.I.P. mediante cui è stato disposto il sequestro preventivo di crediti … Leggi tutto
Lavori mai iniziati o abbandonati e crediti falsi: la Guardia di Finanza di Soverato scopre un maxi raggiro ai danni dello Stato. Coinvolta una società romana. Catanzaro – Un sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 3 milioni di euro, ritenuti indebitamente ottenuti attraverso un presunto abuso del Superbonus, è stato eseguito nei giorni scorsi … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera un sistema illecito architettato da un gruppo familiare per ottenere indebitamente agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi Macerata – Conclusa dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata una complessa attività nel settore dei crediti d’imposta, nei confronti di diverse società riconducibili a un gruppo familiare con sede nella … Leggi tutto
L’indagine partita da Varese ha visto il coinvolgimento di 45 società “cartiere” e 18 persone in tutto il territorio italiano. Varese – I finanzieri hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza di Savona su dieci società: accertate evasioni milionarie, crediti d’imposta inesistenti e autoriciclaggio. Una misura cautelare eseguita. Savona – Una frode fiscale da oltre 10 milioni di euro, articolata attraverso un complesso sistema di società “cartiere” create ad hoc per evadere il fisco e ripulire denaro. È quanto hanno scoperto … Leggi tutto
Smantellata una rete di società “cartiere” tra Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Denunciati 6 imprenditori, sequestrati conti e bloccati fondi pubblici. Treviso – Un’operazione della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali fondato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, coordinata dal Comando Provinciale di … Leggi tutto
Catanzaro – Sequestrati 5,5 milioni di euro di crediti d’imposta: nel mirino un ente attivo nell’assistenza per anziani e disabili. Si è conclusa nei giorni scorsi la fase delle indagini preliminari di un’articolata inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale, su un presunto caso di … Leggi tutto
Indagini su frode e auto-riciclaggio. BRESCIA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito due sequestri preventivi d’urgenza per oltre 33 milioni di euro di crediti fiscali “DTA – Deferred Tax Assets” ritenuti fittizi. I provvedimenti, già convalidati dal GIP, sono scaturiti da distinte indagini condotte dal … Leggi tutto