Il 44enne avrebbe avuto accesso a finanziamenti per 700mila euro presentando bilanci gonfiati e credenziali contraffatte con un prestanome. Brescia – Oltre ad utilizzare i finanziamenti garantiti per mantenere un tenore di vita elevato, in maniera sistematica e vorticosa, movimentava le somme tra conti corrente personali e dei suoi prestanome, riciclandoli con l’acquisto ed il leasing … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf un cinese che aveva un debito con l’erario di 500mila euro e che aveva adottato lo schema “apri e chiudi”. Bologna – Il classico schema “apri e chiudi” e un debito con il fisco da 500mila euro. I finanzieri del comando provinciale hanno scoperto, tramite attività di intelligence e l’utilizzo delle … Leggi tutto
Secondo la Procura farebbero parte del profitto illecito derivante dalla gestione di una società di Montecalvo Irpino dichiarata fallita nel 2021. Avellino – Un opificio di Ariano Irpino e due terreni posti nel territorio di Montecalvo Irpino sono finiti sotto sequestro da parte dei finanzieri perché ritenuti dalla Procura di Benevento profitto del delitto di … Leggi tutto
Tra le condotte illecite l’aver falsificato i bilanci e la distrazione a danno della garanzia patrimoniale per i creditori. Trieste – Era stata dichiarata fallita lo scorso anno, ora gli amministratori Un’azienda di trasporti internazionali di merci su gomma sono nei guai. Le indagini della Finanza hanno rivelato che hanno messo in atto condotte illecite, … Leggi tutto
La coppia e tre familiari sono indagati per bancarotta fraudolenta. Sequestrato dalla Gdf un parco macchine di pregio. Palermo – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure interdittive con cui il Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto, per la durata di un anno, di esercitare … Leggi tutto
Uno dei principali indagati è finito ai domiciliari. L’impresa nota per aver ideato il lussuoso crossover Karlmann King da 3 milioni di euro. Torino – Il fallimento risale al novembre 2020 con un drammatico impatto sociale per 100 dipendenti e loro famiglie. E fu un altro addio doloroso nell’indotto automotive, questa volta a un marchio … Leggi tutto
La Guardia di Finanza interviene a seguito di un fallimento. Subentra un amministratore giudiziario per la gestione dell’attività. Livorno – Sigilli a un ristorante dell’Isola d’Elba: i titolari del locale avevano infatti accumulato debiti verso l’Erario per 800mila euro, con una sistematica omissione del pagamento agli enti previdenziali della contribuzione obbligatoria e dei debiti tributari … Leggi tutto
Modena – Custodia cautelare in carcere per un imprenditore del settore della lavorazione delle carni, accusato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza modenese ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip, dopo un’indagine scaturita da un fallimento. L’indagine dei militari del … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dei trasporti e della logistica: sottratti al fisco quasi 6 milioni. Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria (convenzionalmente denominata “Operazione family affair”) svolta nei confronti di un sodalizio criminale, legato da vincoli di parentela, che, attraverso la … Leggi tutto
Quattro milioni i debiti accumulati dalla “bad company”, due dei quali con l’Erario. Sequestrato dalla Gdf l’intero parco macchine dell’impresa. Roma – Arresti domiciliari per l’amministratore di una cooperativa sociale del settore ambientale. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di appurare come il patrimonio dell’impresa sia stato progressivamente depauperato dei suoi asset più rilevanti, … Leggi tutto