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Bancarotta e truffa: indagini sulla cooperativa “Arcobaleno Catania S.C.A.R.L.”

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L’indagine avrebbe evidenziato una presunta truffa ai danni dei creditori da parte di Salvatore Scaletta e altri membri del consiglio di amministrazione della cooperativa di facchinaggio. Catania – Nell’ambito di complesse attività d’indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto

Fatture fasulle: sequestrati beni per 3,6 milioni di euro in tasca al solito mariolo

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La Compagnia di Pozzuoli ha individuato un meccanismo di evasione fiscale nel quale numerose società cartiere avrebbero emesso fatture per migliaia di euro simulando fittizie vendite di materiale, al fine di consentire un ingente risparmio d’imposta alle società dell’indagato. Napoli – Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli f.f., si comunica che militari della … Leggi tutto

Revoca dei domiciliari a Paolo Pistone

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Il noto imprenditore dolciario catanese di 62 anni era stato arrestato settimane addietro nell’ambito dell’inchiesta per bancarotta fraudolenta patrimoniale eseguita dalla Guardia di Finanza. Riceviamo e pubblichiamo. Carissimi buon pomeriggio, desideravo comunicarVi che giorno 20 luglio 2023 sono stati revocati gli arresti domiciliari al sottoscritto Paolo Pistone, come potete appurare dall’allegato provvedimento del Giudice e … Leggi tutto

Intrighi finanziari per 5 imprenditori, scatta la denuncia

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Indagati di dissipazione patrimoniale e distrazione dei beni: 5 imprenditori denunciati nel distretto calzaturiero del fermano. Fermo – In un clima di generale attenzione da parte di tutte le principali istituzioni ai fenomeni di infiltrazione criminale nel tessuto socio-economico provinciale la Guardia di Finanza, alla luce delle peculiarità di polizia economico-finanziaria, è chiamata costantemente a … Leggi tutto

Frode mostruosa: bilanci falsificati per ottenere linee di credito

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L’operazione denominata Beagle Boys, e avviata nel 2019, ha permesso di pervenire all’arresto di 24 persone per associazione per delinquere, bancarotta, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Disposti sequestri per 85 milioni di euro. Milano – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza meneghino hanno eseguito 25 misure cautelari personali – … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: era una società vicina alla ‘ndrangheta

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Eseguita una ordinanza nei confronti di 6 soggetti, indagati per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e trasferimento fraudolento di valori. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale meneghino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, stanno eseguendo una “ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale” nei confronti di … Leggi tutto

Due fratelli “aggiustano” i conti per ottenere prestiti bancari

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Operazioni finanziarie fittizie per ottenere finanziamenti bancari: un’indagine svela un complesso schema di frode nel settore delle costruzioni edili. Roma – La Sezione specializzata misure di prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni … Leggi tutto

Coniugi truffatori: anche un agriturismo nel loro patrimonio

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Confiscati beni per oltre 1 milione di euro a una coppia di truffatori seriali. Agivano soprattutto nell’ambito delle compravendite immobiliari. Sono sospettati di aver commesso, nel tempo, diversi reati. Venezia – La procura lagunare ha delegato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria l’esecuzione di un decreto di confisca dì beni per oltre 1 milione di euro, … Leggi tutto

Coppia di imprenditori faccendieri: l’azienda come una matrioska

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Sequestro preventivo di un complesso aziendale e di oltre 70.000 euro nei confronti di due imprenditori di Modica per bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza iblea hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il tribunale locale, con cui è … Leggi tutto

Spolpa una società e la porta alla morte in modo fraudolento

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Arresti domiciliari per un imprenditore calabrese e per un suo familiare in quanto ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta di una società, operante nella lavorazione e nel commercio del legno. Crotone – L’azienda è stata portata al dissesto dopo aver accumulato debiti erariali per complessivi 3 milioni di euro, sottratto risorse finanziarie per circa 400 mila … Leggi tutto