Dalle fatture false alla cancellazione delle scritture contabili. Segnalati oltre centottantamila euro di profitti illeciti al Fisco. Belluno – Le Fiamme Gialle di Belluno hanno concluso complesse ed articolate indagini finalizzate ad accertare le cause del dissesto di tre aziende, attive in importanti settori caratterizzanti l’economia bellunese (alberghiero e ristorativo), dichiarate fallite, con sentenze emesse … Leggi tutto
L’inchiesta ha ricostruito una gestione finanziaria di una società segnata da debiti, imposte non versate e documenti contabili spariti. Lucca – Un buco da circa 2,7 milioni di euro, imposte e contributi mai versati, scritture contabili distrutte e 10 anni di mancate comunicazioni sociali. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Lucca … Leggi tutto
Le indagini hanno fatto emergere bilanci inattendibili e un passivo di circa 20 milioni di euro. Gli amministratori denunciati per bancarotta. Genova – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria Gruppo Tutela Economia – Sezione Reati Societari e Fallimentari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nella forma “per equivalente” nei confronti … Leggi tutto
Scoperta una fitta rete di partecipazioni fittizie e compravendite simulate per svuotare le casse aziendali a danno dei creditori. Napoli – I militari del Nucleo polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica Sezione III … Leggi tutto
Sei gli indagati nell’inchiesta che ipotizza un crac pilotato e una gestione abusiva di un complesso turistico. Rimini – Nella mattinata odierna militari del Comando provinciale di Rimini, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dal Pm, avente ad oggetto immobili, disponibilità finanziarie e quote … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno perquisito anche gli uffici della Filmauro su disposizione della Procura di Bari. Napoli – Bilanci falsi e bancarotta fraudolenta: sono le ipotesi di reato al centro dell’indagine della Guardia di Finanza che questa mattina ha portato a perquisizioni simultanee nelle sedi di SSC Bari, SSC Napoli e Filmauro srl. Coordinata dalla … Leggi tutto
Il denaro sarebbe servito per acquistare immobili, imbarcazioni e beni di lusso mentre l’azienda accumulava debiti. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito, su delega della locale Procura della Repubblica, un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – che ha disposto il sequestro preventivo di beni … Leggi tutto
La Procura contesta gravi condotte fraudolente in cinque società. Disposte misure interdittive per quattro persone. Bari – Nella mattinata odierna, i finanzieri hanno proceduto alla notifica di un’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Bari nei confronti di 4 soggetti indagati, a vario titolo, per reati di bancarotta, con cui si dispone la misura interdittiva … Leggi tutto
Secondo gli investigatori patrimonio e attività sarebbero stati trasferiti a una nuova impresa. Maxi sequestro da 3,2 milioni. Trani – Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha disposto il sequestro preventivo di beni per un ammontare superiore a 3,2 milioni di euro, … Leggi tutto
Due indagati per bancarotta, truffa e autoriciclaggio. Fondi trasferiti anche in Lituania: la Finanza blocca conti e beni. Bergamo – I militari della Guardia di Finanza stanno eseguendo misure cautelari in diversi Stati sulla base di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nei confronti di … Leggi tutto