Si è da poco conclusa una importante operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi transfrontalieri di valuta. Quasi 2.200 le transazioni irregolari bloccate. Sondrio – I controlli effettuati dai finanzieri della tenenza di Chiavenna hanno interessato in particolare un soggetto economico operante in Valtellina ed esercente, tra l’altro, … Leggi tutto
Operazione a contrasto delle condotte di riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose. Sono state denunciate 3 persone ed eseguito il sequestro di beni per 720.000 euro, mentre una società è stata segnalata per “responsabilità amministrativa”. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo marchigiano, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno … Leggi tutto
Il diabolico inganno del Bonus Facciate: il raggiro è stato smascherato dalla Guardia di finanza. Treviso – I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito dell’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al “Bonus Facciate” – agevolazione fiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva il riconoscimento … Leggi tutto
Irregolarità riscontrate nei confronti di esercenti e distributori di gioco, operatori “compro oro” e “money transfer” per la mancata osservanza delle norme antiriciclaggio. Barletta – I finanzieri, hanno svolto controlli nei confronti di “money transfer”, esercenti e distributori del gioco, nonché di operatori “compro oro” al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Tale … Leggi tutto
Più di 1 milione di euro ottenuti illecitamente da oltre 500 rumeni che avevano falsamente dichiarato di essere residenti in Italia allo scopo di percepire il Reddito di Cittadinanza. Nell’ambito della medesima operazione, “stanato” anche un italiano, proprietario di una tabaccheria, che riciclava denaro. Bari – Nell’ambito degli sviluppi investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
Zero misure di sicurezza o uscite anti-incendio e finestre avvolte in teli scuri per lavorare anche di notte. Le aziende tessili trevigiane erano del tipo “Apri-e-chiudi” per nascondere debiti e fallimenti. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, con il supporto di Vigili del Fuoco, S.P.I.S.A.L., Ispettorato del Lavoro e A.R.P.A.V. di … Leggi tutto
Continua la maxi indagine sul caporalato. Dopo gli arresti del dicembre 2021 da parte della Polizia di Stato, è stato ricostruito l’illecito giro d’affari. A margine dello sfruttamento della manodopera, emergono riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e intestazione fittizia di beni. Novara – Sequestri per 4 milioni di euro e verifiche fiscali per il recupero a … Leggi tutto
Operazione “Fast&Clean”: imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Hanno determinato un’evasione di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il riciclaggio dei proventi illeciti … Leggi tutto
Il passaggio di proprietà falso e la titolarità dell’auto a una società di noleggio partenopea: la verità viene a galla grazie ai finanzieri. Udine – I finanzieri del Comando Provinciale in servizio presso il Gruppo di San Giorgio di Nogaro hanno tratto in arresto due persone di nazionalità russa e lituana, sottoponendo a sequestro l’auto … Leggi tutto
Smantellato un sodalizio criminale specializzato in truffe su scala nazionale e importazione di olio industriale dall’est Europa. Napoli – I carabinieri del Comando provinciale di Genova, supportati dai militari locali e di Salerno, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo … Leggi tutto