L’indagine ha permesso di smascherare un sodalizio criminale che ha sottratto asset aziendali e svuotato i conti correnti, con l’accusa di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Lucca – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso un’investigazione coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca nel settore dei reati fallimentari, acclarando condotte distrattive … Leggi tutto
Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto
Smantellato un complesso sistema criminale di un’impresa oristanese gestita da cinesi che emetteva fatture per operazioni inesistenti. Oristano – Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all’evasione fiscale mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto
Un’enorme frode ha condotto alla disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Asti – In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di … Leggi tutto
Questo infatti è il nome lucano delle “mazzette”. Le indagini hanno fatto emergere un complesso e strutturato meccanismo che, secondo l’ipotesi accusatoria, intendeva sottrarre alla futura confisca i proventi delle condotte delittuose. In 9 sono indagati Matera – In data odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Potenza, e … Leggi tutto
Un cittadino pakistano aveva organizzato una macchina di riciclaggio per extracomunitari spedendo i proventi illegali nei Paesi d’origine: la tecnica utilizzata è quella del money transfer. Vicenza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività in materia di tutela del mercato dei capitali, hanno concluso un controllo in materia di … Leggi tutto
Una società di lavorazione di manufatti in ferro e alluminio è stata smascherata dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale milionaria. Chieti – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha svolto un’attività di ispezione per contrastare l’evasione fiscale, scaturita da un’indagine sulla società di capitali che opera nel settore della lavorazione di manufatti in … Leggi tutto
Le forze dell’ordine spagnole hanno sequestrato beni per oltre 5,5 milioni di euro; i criminali avevano costruito un’infrastruttura per la produzione di droga. Europol – Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato all’arresto di 20 sospetti riciclatori di denaro e trafficanti di droga. L’operazione è stata guidata dalla Guardia Civil spagnola, con il supporto della … Leggi tutto
I due, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si sono visti sequestrare diverse unità immobiliari e relative pertinenze. Milano – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due decreti di Sequestro di Prevenzione ai sensi del D Lgs 159/2011 emessi, su richiesta del Questore, dal Tribunale – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione … Leggi tutto
Quattro cittadini italiani avevano ideato un raggiro servendosi del commercio dei camper. Attraverso questo traffico emettevano assegni circolari falsi grazie ai quali si accaparravano i veicoli. Asti – I poliziotti della Squadra mobile di Asti, con l’operazione “Camper Delivery 2022”, hanno scoperto un’organizzazione criminale dedita alla truffa dei camper di lusso e al riciclaggio. L’indagine … Leggi tutto