Verona – Appropriazione indebita e autoriciclaggio: queste le accuse nei confronti di un amministratore di condominio della provincia veronese e della moglie, destinatari di due misure di custodia cautelare (rispettivamente, in carcere e ai domiciliari) emesse dal GIP presso il Tribunale di Verona su richiesta della Procura della Repubblica scaligera ed eseguite dai militari della … Leggi tutto
Il materiale era stipato all’interno di un emporio nel centro cittadino. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato. L’Aquila – Anche quest’anno i finanzieri hanno intensificato le attività di contrasto alla vendita e alla detenzione di fuochi d’artificio illegali giungendo al sequestro di oltre 85.000 artifizi pirotecnici per un peso complessivo di circa 8,5 quintali, contenenti … Leggi tutto
Gestione irregolare per 76 comuni delle province di Napoli e Salerno, inchiesta della Corte dei Conti su indagini della Gdf. Napoli – I finanzieri hanno notificato un invito a presentare deduzioni e documenti a 13 persone ritenute responsabili di un danno erariale di circa 90 milioni di euro derivante dalla irregolare gestione del servizio idrico … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf ha portato al sequestro di beni a danno di tre indagati per un valore di 800mila euro. Pistoia – I finanzieri hanno eseguito un sequestro nei confronti di tre persone ritenute responsabili di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonché, per uno di essi, di autoriciclaggio. Sono così stati sequestrati … Leggi tutto
In un’altra operazione la Gdf ha tolto dal commercio 18mila fuochi d’artificio non a norma esposti in un negozio. Avellino – Nel periodo delle festività I finanzieri stanno intensificando i servizi rivolti al contrasto alla vendita di artifici pirotecnici illegali per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. In tale contesto sono state eseguite due distinte operazioni di … Leggi tutto
Scovata dalla Gdf una maxi-frode ai danni dello Stato. I crediti d’imposta fittizi venivano monetizzati dopo cessioni a catena ad altre aziende fantasma. Vibo Valentia – Nell’ambito del coordinamento con la “Cabina di Regia” istituita presso il Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti … Leggi tutto
Nel corso di numerosi controlli la Gdf scova anche centinaia di abiti “taroccati” e migliaia di prodotti non a norma pronti alla vendita. Monza – In vista delle festività di fine anno, si intensifica l’attività della Gdf per il contrasto all’importazione ed alla vendita di artifizi pirotecnici e dei beni non conformi agli standard di … Leggi tutto
Cosenza – Oltre 900 persone sono indagate a vario titolo per reati di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, abusiva attività finanziaria e riciclaggio. Oltre 3 milioni di euro gli importi percepiti dal 2019 al 2022. Tra questi, come accertato attraverso rogatoria internazionale, un soggetto di nazionalità rumena, familiare … Leggi tutto
Oltre trenta chili di stupefacente nascosto in un’auto sottoposta a controllo dai finanzieri scovato con l’ausilio dell’unità cinofila. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato tre persone e sequestrato quasi 30 Kg. di hashish, suddiviso in panetti, e 1,1 Kg di cocaina, per un valore al “dettaglio” di circa 400mila euro. … Leggi tutto
Sistema di appalti e imprese costruito per mettere a segno reati tributari. Sigilli a beni per 760mila euro e 19 misure cautelari. Caltanissetta – La Procura di Caltanissetta, nell’ambito di un’ampia indagine che ha visto coinvolte diverse imprese, non solo locali ma anche dislocate sul territorio nazionale, ha sottoposto a sequestro beni per un totale di … Leggi tutto