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guardia di finanza

Azienda piange (falsa) miseria e si intasca i contributi Covid

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Accerta dalla Gdf anche l’evasione fiscale tramite fatture per prestazioni inesistenti. Sequestro di beni agli amministratori indagati. Cremona – I militari della Compagnia di Crema, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno accertato una frode ai danni dello Stato realizzata attraverso l’indebita percezione di finanziamenti pubblici di sostegno alle imprese nel periodo dell’emergenza Covid. … Leggi tutto

Aziende fantasma nell’Astigiano, nuovo sequestro per 10 milioni di euro

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Quattro società usate come “serbatoi di manodopera”: supplemento di indagine della Gdf che scopre irregolarità nei contratti dei lavoratori. Asti – Non avevano strutture né mezzi ed erano dei meri “serbatoi di manodopera” utili a evadere il Fisco per centinaia di migliaia di euro. A smascherare l’attività fraudolenta di quattro aziende dell’Astigiano sono stati i … Leggi tutto

Cercava di imbarcarsi con 165 mila euro in contanti, denunciato un cinese

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L’uomo aveva nascosto i contanti all’interno di un furgone frigo. Dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio. Sassari – Aveva oltre 165 mila euro nascosti nel furgone frigo, con i quali stava per imbarcarsi in un traghetto diretto a Livorno, ma è stato pizzicato e fermato dai finanzieri in servizio presso il porto “Isola Bianca” di … Leggi tutto

Gasolio adulterato, oltre 51 mila litri sequestrati in Campania

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I prodotti petroliferi erano stoccati in un deposito commerciale e in un distributore. Due le persone denunciate. Avellino – Oltre 51 mila litri di gasolio adulterato sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino presso un impianto stradale e un deposito commerciale in provincia di Napoli. Grazie agli accertamenti di screening chimici del laboratorio … Leggi tutto

Famiglie divise, ma solo sulla carta e per intascare più redditi di cittadinanza

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I 14 “furbetti” hanno frazionato i nuclei familiari per ottenere maggiori erogazioni del beneficio. Evaso anche il fisco per 500 mila euro. Treviso – Appartenevano alla stessa famiglia, ma avevano suddivisa in più nuclei così da truffare il fisco ottenendo l’erogazione di più redditi di cittadinanza. Quattordici “furbetti” sono stati beccati dalle Fiamme Gialle di … Leggi tutto

Ghost Broker: truffa e autoriciclaggio per oltre 15 milioni di euro

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Inchiesta della Gdf conduce al sequestro di beni al promotore finanziario indagato. I proventi del raggiro finivano in immobili e auto di lusso. Ancona – I finanzieri hanno proceduto al sequestro di beni per oltre 15 milioni di euro ai danni di un italiano amministratore di una società di diritto inglese sprovvista delle autorizzazioni dell’Autorità … Leggi tutto

Trafficava medicinali non autorizzati, denunciato un ghanese

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L’uomo nascondeva nei bagagli 500 farmaci illegali. Oltre 2000 i sequestri operati dalle Fiamme gialle da inizio anno. Bologna – Oltre duemila medicinali di natura antidolorifica e antibiotica, occultati nei bagagli di passeggeri in arrivo sul territorio nazionale, sono stati sequestrati nell’ultimo mese dai funzionari della Guardia di finanza all’aeroporto “G. Marconi” di Bologna. L’ultimo … Leggi tutto

Crediti d’imposta fittizi, la Gdf interrompe il “giochetto” di una società milanese

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Bloccati nel Vicentino 335mila euro destinati a compensare debiti tributari ma derivanti da attività inesistenti. Recuperati per la tassazione 1,2 milioni di euro. Vicenza – La Guardia di finanza ha segnalato all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta fittizi non ancora compensati, per un valore pari a oltre 335mila euro, che presentavano profili di rischio ovvero erano … Leggi tutto

Percepivano il reddito di cittadinanza con familiari pregiudicati, 74 denunciati

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I “furbetti” avevano omesso di indicare la presenza, nel nucleo familiare, di congiunti su cui gravavano condanne definitive. Palermo – Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il diritto, ma sono stati pizzicati dalla Guardia di finanza: si tratta di 74 cittadini che avrebbero beneficiato illecitamente della misura di sostegno avendo “dimenticato” di indicare la … Leggi tutto

Giri di droga nel Tarantino, a fermarli è il fiuto di Yogi e Bessy

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I due pastori tedeschi delle Fiamme Gialle hanno individuato le sostanze stupefacenti nascoste nelle auto. Ventisei le persone segnalate. Taranto – Nascondevano droga negli abiti e all’interno delle auto, ben celate sotto i tappetini, nella ruota di scorta e addirittura nel vano accendisigari. Ma le sostanze stupefacenti – hashish, marijuana, eroina e cocaina – non … Leggi tutto