Obbligo di soggiorno per l’uomo, un albanese a cui la Gdf ha confiscato beni mobili e immobili, quote societarie e compendi aziendali. Brescia – Applicazione della misura della sorveglianza speciale per 5 anni e maxi sequestro di 4,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di nazionalità albanese operante nelle province di Brescia e … Leggi tutto
Il traffico di stupefacenti è legato alla ‘ndrangheta e produceva un giro d’affari di oltre 1,6 milioni di euro. Torino – 6 arresti per traffico di droga. Smantellato dalla Guardia di Finanza il mercato dello spaccio nei quartieri torinesi Barriera di Milano, Madonna di Campagna e Mirafiori. Uno dei soggetti colpiti dal provvedimento era inoltre … Leggi tutto
Macerata – Raffica di controlli della Guardia di finanza di Macerata su tutto il territorio della provincia per prevenire e reprimere l’abusivismo commerciale e garantire la sicurezza dei prodotti. Alla fine delle ispezioni sono finite nei guai due società che avevano posto in vendita un centinaio di confezioni di articoli di profumeria e per la … Leggi tutto
Ispezione dei militari in un’impresa di trasporto merci a Viterbo: il cumulo di violazioni riscontrate ha portato ad una multa di 250mila euro. Viterbo – Lavoro nero e un fiume di straordinari non pagati: nel mirino della Gdf è finito un imprenditore del settore trasporto merci. L’ispezione presso l’azienda ha permesso ai militari di identificare … Leggi tutto
Arrestato a Dubai, l’uomo originario di Orta Nova (Foggia) è in carcere in Italia. Secondo la Gdf deve all’Erario 40 milioni di Iva. Genova – Preso e ammanettato a Fiumicino l’uomo sospettato di essere il principale artefice della milionaria truffa IVA nel settore della vendita online di pneumatici disvelata dalle indagini svolte dai Comandi provinciali … Leggi tutto
Bologna – Nel corso dell’ultimo mese, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoposto a sequestro, presso l’aeroporto internazionale “Guglielmo Marconi”, oltre 2700 medicinali e 600 cosmetici illegali, a seguito di quattro distinte operazioni di servizio operate nei confronti di passeggeri in arrivo … Leggi tutto
Pordenone – Un croato ha frodato il fisco fingendo di essere tornato a risiedere in Croazia e di lavorare dalla Macedonia con un’agenzia pubblicitaria, mentre invece risiedeva ancora in Italia, e precisamente nella provincia di Pordenone, e la società aveva solo la sede legale in Macedonia. Ma è stato pizzicato dai finanzieri, i quali hanno … Leggi tutto
Rimini – Oltre 90 tonnellate di rifiuti industriali tra cui impianti frigoriferi, apparecchiature elettroniche 2 camion e 4 automezzi, alcune dei quali pericolosi per l’ambiente, ammassati nei cortili sono costati una denuncia a piede libero nei confronti dei 3 rappresentati legali di altrettante aziende del riminese. Gli illeciti sono stati scoperti dalla Staziona Navale della Guardia di … Leggi tutto
La banda aveva ottenuto 19milioni di crediti di imposta inesistenti. I finanzieri confiscano beni mobili e immobili. Roma – Beni mobili e immobili sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno anche eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 9 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, … Leggi tutto
Sequestro dei finanzieri nei confronti di un professionista, beni per oltre 333mila euro. Irregolarità ai fini Iva per l’anno 2019. Napoli – Militari del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per l’importo di oltre 333mila euro, emesso dal Gip del … Leggi tutto