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guardia di finanza

Smascherato complesso meccanismo di frode fiscale nell’edilizia

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L’inganno dietro le apparenze: un’indagine che svela la rete di evasione fiscale e l’uso di trust per nascondere le ricchezze accumulate illegalmente. Oristano – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico Finanziaria hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell’edilizia residenziale, sistematicamente dedito all’evasione fiscale mediante costituzione, nel … Leggi tutto

Antiriciclaggio: commercialisti ai raggi X

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Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto

Prodotti contraffatti di ogni tipo pronti a essere spediti in tutta Italia

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ilgiornalepopolare marchi

Portata a termine un’articolata operazione su scala nazionale nel corso della quale, in tre distinti interventi, sono stati sequestrati oltre 31.000 prodotti recanti marchi contraffatti. Sassari – I finanzieri della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Sassari, hanno sviluppato un’articolata operazione su scala nazionale … Leggi tutto

Dentista più ingegnere informatico uguale evasione fiscale

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ilgiornalepopolare bari

Due professionisti evadevano le tasse con sistemi di contabilità paralleli che occultavano quelli ufficiali. Bari – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro, per un presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta. Frode avvenuta mediante altri artifici per gli … Leggi tutto

Canone “amichevole”: concessione con evasione

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Scoperta una discrepanza tra la superficie occupata e i canoni versati, i finanzieri rivelano un caso di evasione nel settore nautico. Como – I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, nell’espletamento di un servizio di polizia economico-finanziaria in ambito demaniale, hanno sottoposto a controllo un cantiere nautico nel Comune di Lesa (NO), … Leggi tutto

Smantellata rete di commercializzazione illegale di prodotti ittici

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prodotto ittico il giornale popolare

Sequestro di 1.840 vaschette di prodotti ittici non tracciati. Avrebbero fruttato oltre 50mila euro alla filiera commerciale. Livorno – I militari appartenenti alla Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara, nell’ambito di un’attività di polizia Economico-Finanziaria, finalizzata al contrasto della commercializzazione di prodotto ittico non tracciato ed a tutela della salvaguardia … Leggi tutto

Catturati latitanti: inondavano Roma di droga

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latitanti narcotraffico il giornale popolare

Operazione di successo contro i latitanti responsabili del traffico di droga nella Capitale. Erano stati condannati a parecchi anni di carcere. Roma – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto alla cattura di: BEN MAATOUG Andrea, irreperibile dal 28.11.2019, dichiarato latitante il 27.01.2020 dal tribunale … Leggi tutto

Mercato libero di luce e gas: inganni a profusione

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luce e gas il giornale popolare

Protezione dei consumatori e lotta alle frodi: l’impegno della Guardia di Finanza e ARERA nel mercato energetico. Roma – Con la graduale fine del mercato tutelato di luce e gas per famiglie e imprese resta alta l’attenzione sui comportamenti dei venditori. Nel 2022, anno di transizione verso il mercato libero, si sono concentrate sui venditori … Leggi tutto

L’auto è stracarica: 25 kg di hashish

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Un duro colpo al narcotraffico: è il risultato di un’efficace azione di contrasto delle Fiamme Gialle nella lotta alla criminalità organizzata. Foggia – I Baschi Verdi della compagnia di Manfredonia hanno sequestrato 25 kg di hashish e tratto il arresto il conducente sorpreso alla guida dell’autovettura che trasportava la droga. Il rinvenimento della sostanza stupefacente … Leggi tutto

Turismo di evasione… fiscale: bilanci e fatture false

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Evasione fiscale il giornale popolare

Denunciati 14 individui e scoperta una massiccia evasione fiscale nonché truffe nel noleggio di veicoli senza conducente. La società operava nel settore turistico. Chieti – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato mirati interventi di polizia economico-finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico. Nel dettaglio, la tenenza … Leggi tutto

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