I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane. Milano – L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di … Leggi tutto
Sono stati sequestrati beni al titolare di una ditta individuale attiva nel settore tessile e della lavorazione della pelle pari al profitto del reato commesso, ossia circa 100mila euro. Lucca – Prosegue incessante l’attività di contrasto ai fenomeni illeciti economici e finanziari più gravi e insidiosi da parte dei militari del Comando Provinciale di Lucca … Leggi tutto
Un alto numero di imprese operanti soprattutto nel distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento, sono state smascherate come soggetti percettori di fondi statali che non spettavano loro. Macerata – Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una serie di … Leggi tutto
Un’attività molto di moda pare essere quella di arraffare indebitamente dalle casse dello Stato. Ultima della lista, un’associazione a delinquere per indebita compensazione di crediti tributari. Le somme sono altissime. Milano – Dalle prime ore del 9 febbraio 2023, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza … Leggi tutto
Nell’ambito dell’Operazione Free credit, volta a punire le frodi ai danni dello Stato, è stata definita la posizione di 53 indagati e sono stati sequestrati beni per ulteriori 2,6 milioni di euro. Rimini – A nemmeno un anno dalla scoperta della maxi frode da 440 milioni di euro sui bonus introdotti nella fase più acuta … Leggi tutto
È principalmente attraverso l’emissione di fatture false che si dipanava la truffa, orchestrata da 6 soggetti, ai danni dell’Unione Europea dello Stato e della Regione Sicilia. Palermo – Frode fiscale, sequestrate disponibilità finanziarie e beni per oltre 7,2 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento con … Leggi tutto
È stato sgominato un importante sodalizio criminale dedito alla creazione di fittizi crediti IVA. In totale indagati 65 soggetti e sequestrati beni per 52 milioni di euro. Varese – Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che, in data 23 gennaio 2023, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno … Leggi tutto
È stata sgominata dalle Fiamme Gialle un’associazione a delinquere che utilizzava prestanome per frodare il Fisco. 18 i soggetti coinvolti, sequestri per 58 milioni di euro. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo delle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Lecco, … Leggi tutto
L’operazione “Krimata”, condotta dalle Fiamme Gialle è venuta a capo di un torbido sistema di frode fiscale e riciclaggio…
Si è chiusa un’articolata indagine della procura di Busto Arsizio. Notificati ai 23 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Varese – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari … Leggi tutto