Crotone – Risparmio d’imposta con fatture “gonfiate” nell’edilizia
L’operazione “Krimata”, condotta dalle Fiamme Gialle è venuta a capo di un torbido sistema di frode fiscale e riciclaggio…
Frode fiscale
Varese – Vorticosi giri di bonifici e fatture false: frode per 34 milioni di euro
Si è chiusa un’articolata indagine della procura di Busto Arsizio. Notificati ai 23 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Varese – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno in queste ore notificando gli ultimi avvisi di chiusura delle indagini preliminari … Leggi tutto
Caltanissetta – Associazione a delinquere, frode da 2,5 milioni e concorrenza sleale
Nel capoluogo nisseno sono state svolte indagini per accertare la presenza di un’associazione criminale ben radicata sul territorio. La frode fiscale in danno dello Stato ammonta a ben 2,5 milioni di euro. Gli indagati al momento sono 3, intercettati come costitutori, promotori e organizzatori del sodalizio. Caltanissetta – I militari della Compagnia dei Carabinieri e … Leggi tutto
Lecce – Riciclaggio e bancarotta nel Salento
Smantellata associazione per delinquere, indagate 8 persone per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta ed altri reati fiscali. Lecce – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP … Leggi tutto
Regno Unito – Riciclaggio e criminalità finanziaria internazionale
In che modo un’azienda può essere utilizzata per riciclare denaro sporco? Il caso anglosassone contro la criminalità mafiosa. Regno Unito – La relazione della Dia permette di capire quale sia il livello di infiltrazione criminale mafioso italiano negli stati esteri, rileva che in tema di criminalità organizzata non si può sottovalutare il rischio che questa … Leggi tutto
Roma – Frode fiscale, eseguite 9 misure cautelari personali e sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro
Cessioni di articoli medicali inesistenti per tutta Europa. Detraevano l’Iva da costi inesistenti evadendo le imposte. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale nei confronti di 9 soggetti, indagati per le … Leggi tutto
Napoli – Maxi frode fiscale
Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati oltre 4 milioni di euro ad una ditta di elettronica ed elettrodomestici Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Nola per un importo complessivo di 4.646.039,14 euro nei confronti di una … Leggi tutto
Grande distribuzione – Maxi frode fiscale per oltre 21 milioni di euro
Incessante l’opera di prevenzione e repressione delle frodi fiscali ad opera delle Fiamme gialle. Stavolta e toccato al comparto della grande distribuzione dove i finanzieri hanno eseguito 14 misure cautelari e sequestrato 7,7 milioni di euro nei riguardi di altre 21 persone fisiche e 19 persone giuridiche. Como – Il Gruppo della Guardia di Finanza … Leggi tutto
PAVIA – TRUFFA ALLO STATO: IN TASCA CONTRIBUTI PUBBLICI PER MILIONI DI EURO
Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi investigativi ma quanto appurato dagli inquirenti la dice lunga su un "sistema" bene architettato che avrebbe permesso di lucrare facilmente in danno dello Stato e dei cittadini onesti. Pavia – È stato un oceanografo di origini russe, Lev Aleksandrovich Zenkevich, a coniare la parola biomassa nel lontano 1931. … Leggi tutto