Eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei saldi di conti correnti, depositi bancari e postali, per 650mila euro. Forlì – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza forlivese, all’esito di specifiche indagini svolte nel settore dei reati tributari innescate da una precedente verifica fiscale, stanno dando esecuzione a un … Leggi tutto
Svelato un sistema fraudolento di un individuo che, nascondendo il suo operato attraverso la creazione di cooperative sociali senza “apparente” scopo di lucro intestate a prestanome, ha accumulato un debito verso il Fisco per oltre 700mila euro. Chieti – Il Comando provinciale del capoluogo abruzzese, utilizzando lo “strumento” delle indagini finanziarie e con l’approfondimento delle … Leggi tutto
In esecuzione un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di 10 soggetti. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Mostruose le cifre, 80 le persone indagate. Brescia – Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della città lombarda e della Compagnia … Leggi tutto
Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto
Eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio. Evasi quasi cinque milioni di euro. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, su disposizione della procura della Repubblica di … Leggi tutto
Un professionista, liquidatore giudiziale di una società in concordato preventivo, avrebbe prelevato dalle casse dell’azienda in questione circa 100mila euro grazie all’utilizzo di fatture false emesse da un’altra società. Ancona – I finanzieri del Comando provinciale del capoluogo marchigiano, all’esito di una complessa indagine, diretta dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato l’avviso di conclusione … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di due società e dei suoi tre amministratori, per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione d’imposta. Bari – I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo pugliese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di … Leggi tutto
Una serie di interventi contro l’evasione fiscale sono stati messi in atto dalle Fiamme Gialle e finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria dell’intero territorio provinciale tarantino. Taranto – All’esito di tali controlli, che hanno riguardato attività commerciali presenti nel capoluogo e in molti Comuni della provincia, sono state rilevate numerosissime violazioni agli obblighi di memorizzazione … Leggi tutto
Un sofisticato giro di truffe e dichiarazioni dei redditi con dati fittizi permetteva a due individui titolari di varie società di abbattere i crediti di imposta: entrambi rischiano il carcere. Modena – Su delega di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimenti di perquisizione nelle sedi delle 3 società di calcio e hanno riscontrato alcune irregolarità relative all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Roma – Nell’ambito di una indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di taluni calciatori, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza … Leggi tutto