L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di smascherare un imprenditore ravennate per frode fiscale e autoriciclaggio. Ravenna – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno proceduto alla confisca di tre immobili siti nel comune di Russi per un valore stimato di 420.000 euro, in esecuzione del decreto di confisca di prevenzione emesso … Leggi tutto
Due società leader operanti nel settore della logistica sono state sottoposte a sequestri preventivi per oltre 126 milioni di euro. Oltre alla frode fiscale, pesano le inaccettabili condizioni cui i lavoratori venivano sottoposti. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale della città stanno dando esecuzione a due provvedimenti emessi dal tribunale di Milano – Sezione … Leggi tutto
Fatture emesse da società rumene inattive e cessate dopo pochi mesi, per prestazioni di trasporto mai eseguite, consentivano a 7 società di logistica e consegne a domicilio di abbattere imponibile Ires e sottrarsi al pagamento dell’Iva. Trieste – I finanzieri in forza al Comando Provinciale giuliano hanno recentemente eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro emesso dalla Procura … Leggi tutto
Un perverso meccanismo finalizzato all’evasione quello della “società fantasma” bresciana che faceva fatture false compensando con crediti IVA inesistenti. Ma la Finanza se n’é accorta. Pavia – La Guardia di Finanza, al termine di un/articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale attuata da … Leggi tutto
I finanzieri hanno constatato l’esistenza di cessioni di crediti di imposta inesistenti, per oltre 5 milioni di euro e fatture per operazioni inesistenti, per 4 milioni di euro. Campobasso – A seguito di apposita attività info-investigativa, nei confronti di alcuni soggetti operanti nel settore immobiliare, sono stati constatate ulteriori cessioni di crediti di imposta inesistenti, … Leggi tutto
La Compagnia di Monopoli ha delineato un articolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia … Leggi tutto
Sono stati notificati 8 avvisi di conclusione indagini ed eseguiti sequestri di denaro e beni in seguito a un’indagine a carico di alcuni imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e fatture false. Pisa – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di San Miniato hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto … Leggi tutto
La Guardia di finanza durante una verifica fiscale ha scoperto un grosso giro di fatture false nella contabilità di una ditta di ristrutturazione edile. Arrestato il titolare. Roma – Beni mobili ed immobili, nonché denaro e quote sociali, sono stati sequestrati nei confronti di 22 amministratori di società dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, … Leggi tutto
Eseguite dalla Guardia di finanza 6 misure cautelari personali per fatture false, truffa aggravata e autoriciclaggio. Roma – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale capitolino, nei … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di altrettanti affiliati alle cosche mafiose calabresi dei “Piromalli” e “Mancuso”. Bologna – Un centinaio di militari del Comando Provinciale in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi Provinciali di Milano, Forlì-Cesena, … Leggi tutto