Smascherato un complesso schema evasivo attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la cessione di crediti IVA fittizi. Prato – La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio di carburanti e autovetture, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 30 milioni di euro … Leggi tutto
L’operazione “Cars&Benefits”, letteralmente “auto e profitti”, ha condotto all’individuazione di commercianti rumeni di auto usate che, pur avendo Partita Iva, per 6 anni non hanno dichiarato i proventi derivanti dalla loro attività. Ravenna – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza romagnola ha concluso una lunga serie di contestazioni tributarie per i guadagni, quantificati complessivamente … Leggi tutto
Nelle giornate tra il 15 e il 19 marzo, oltre 1.800 finanzieri hanno eseguito un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare. Sono state analizzate quasi 8.000 operazioni. Roma – Sono stati controllati 1.000 esercizi commerciali dislocati in tutte le province d’Italia, riscontrando oltre 400 violazioni amministrative e penali, con la … Leggi tutto
Eseguite 5 misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti, per reati tributari e fallimentari. Disposto contestualmente il sequestro preventivo per 10 milioni di euro e una impresa del settore agricolo. Vibo Valentia – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione, nella mattinata odierna, … Leggi tutto
Tre controlli effettuati in alcuni Comuni veneti hanno fatto emergere una serie di gravi violazioni commesse da altrettante aziende. Si tratta di laboratori con pesanti pendenze fiscali che attuavano espedienti per evadere il Fisco. Treviso – Sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza tre distinti controlli in aziende tessili ubicate, rispettivamente, nei comuni di Crocetta … Leggi tutto
Due società leader operanti nel settore della logistica sono state sottoposte a sequestri preventivi per oltre 126 milioni di euro. Oltre alla frode fiscale, pesano le inaccettabili condizioni cui i lavoratori venivano sottoposti. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale della città stanno dando esecuzione a due provvedimenti emessi dal tribunale di Milano – Sezione … Leggi tutto
Fatture emesse da società rumene inattive e cessate dopo pochi mesi, per prestazioni di trasporto mai eseguite, consentivano a 7 società di logistica e consegne a domicilio di abbattere imponibile Ires e sottrarsi al pagamento dell’Iva. Trieste – I finanzieri in forza al Comando Provinciale giuliano hanno recentemente eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro emesso dalla Procura … Leggi tutto
Una società operante a tutti gli effetti in Italia, risultava però ancora iscritta legalmente in Romania. Così facendo è stata in grado di evadere imposte per oltre 6 anni, dal 2015 al 2021. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno portato a termine una complessa operazione di polizia economico finanziaria nei confronti … Leggi tutto
Un’attività molto di moda pare essere quella di arraffare indebitamente dalle casse dello Stato. Ultima della lista, un’associazione a delinquere per indebita compensazione di crediti tributari. Le somme sono altissime. Milano – Dalle prime ore del 9 febbraio 2023, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza … Leggi tutto
I carabinieri di Aurisina hanno fermato un uomo su cui pendeva una condanna di 8 mesi per evasione. Era stato arrestato per molestie. Padova – Arrestato un uomo di 47 anni di cittadinanza rumena, a seguito di denuncia della compagna, dopo che aveva provato a sfondare la porta di casa con un palo di legno, … Leggi tutto