Beccato a Ponte Chiasso con 10milioni di dollari in traveller’s cheque: denunciato

A finire nei guai un pensionato italiano che rientrava dalla Svizzera. Gdf e personale delle Dogane hanno trovato il tesoretto nascosto nell’auto e nel bagaglio. Como – Pizzicato al valico stradale di Ponte Chiasso un pensionato italiano proveniente dalla Svizzera che trasportava 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno -del tipo traveller’s cheque-, del valore nominale … Leggi tutto

Aeroporto di Olbia, beccati con 82mila euro non dichiarati nei bagagli: in 4 nei guai

Durante i consueti controlli da parte della Guardia di finanza. Sassari – I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia in servizio presso l’Aeroporto dell’aviazione Generale, unitamente ai funzionari ADM di Sassari, nel corso dell’attività di monitoraggio sulla circolazione transfrontaliera dei capitali condotta nel mese di luglio, hanno fermato quattro passeggeri risultati in … Leggi tutto

Soldi e donne, un rapporto ancora ambiguo: 3 su 10 dipendono dal coniuge

La condizione economica femminile, nonostante i progressi culturali e sociali, resta profondamente indietro rispetto alla sfera maschile. Roma – Soldi e donne, un rapporto ancora ambiguo. La relazione tra donne e “pecunia” è stata, sin da quando la moneta è apparsa per regolare i rapporti di lavoro e finanziari, sempre poco considerata e valutata. I … Leggi tutto

Controlli transfrontalieri, l’impegno della Gdf di Como contro gli “spalloni” 2.0

Droga “imboscata” e banconote nascoste negli slip o nelle buste della spesa: il bilancio di un anno di controlli sulla frontiera tra Italia e Svizzera smascherando metodi di contrabbando “creativi”. Como – Indumenti, scatole di biscotti per bambini e buste della spesa sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai viaggiatori per eludere i controlli in materia … Leggi tutto

Bilancio “ricco” di sequestri per la Gdf di Venezia: denaro per 17 milioni di euro, lingotti per 350 mila

Le operazioni sono state condotte dai finanzieri negli aeroporti, nel porto e negli scali cittadini con l’aiuto delle unità cinofile. Venezia – Nel corso dell’anno appena concluso, nell’ambito dei circa 1.500 interventi eseguiti nei confronti dei passeggeri in arrivo e partenza dagli scali aereoportuali lagunari (“Marco Polo” di Tessera e “Giovanni Nicelli” al Lido) nonché … Leggi tutto

False polizze assicurative “dormienti”, scoperta maxi-truffa nel Barese

Smantellata associazione per delinquere attiva in tutta Italia dal 2016 al 2021: gli ignari sottoscrittori sono stati raggirati per decine di migliaia di euro. Bari – Oltre 300 mila euro sono stati sequestrati ad alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, … Leggi tutto

Alessandria, nonno preleva dal bancomat i soldi da regalare al nipote e li perde, trovati da un uomo dal cuore d’oro

Alessandria – Perde una busta con i soldi da donare al nipote per Natale e la ritrova grazie al senso civico di un cittadino e all’iniziativa della polizia municipale. E’ successo a Valenza (Alessandria). Un uomo si è presentato al Comando consegnando una busta con 200 euro, e un biglietto con scritto ‘Tanti auguri da … Leggi tutto

Maxi-truffa scoperta dalla Gdf: manette e sequestro per contributi illeciti

Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto

“Compro oro” nei guai per violazione delle norme antiriciclaggio

Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto

Palermo, tre misure cautelari per frode fiscale e sequestri per 14 milioni

La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto