Una indagine molto complessa ha fatto emergere un grave illecito. Si utilizzavano alcune società fittizie per un giro di fatture false a favore di altre due società. False anch’esse. Caserta – La Guardia di Finanza della città campana ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo – diretto e per equivalente – emesso dal … Leggi tutto
La Guardia di finanza di Modena ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società che impiegava in smartworking lavoratori collocati in cassa integrazione. Modena – Al 24 marzo a oggi, su delega della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
Una complessa operazione ha condotto all’arresto di 22 persone e al sequestro di beni per circa 300 milioni di euro. Associazione per delinquere, bancarotta e fatture emesse per operazioni inesistenti i capi d’accusa. Si servivano di società-schermo. Milano – In data odierna il l N.O.M. della Guardia di Finanza meneghina, nell’ambito di una indagine coordinata … Leggi tutto
Esecuzione di un decreto di sequestro preventivo su richiesta della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 2 società operanti nel commercio di carburanti e di 7 persone di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nell’acquisto di ingentissimi quantitativi di benzina e gasolio. Parma – Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia finanza di Perugia oltre 9 milioni di crediti inesistenti riscossi tramite il Bonus facciate statale. Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di tre società e altrettante persone fisiche di origine campana. Perugia – L’operazione trae origine dall’attività di analisi condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo umbro finalizzata a contrastare le infiltrazioni … Leggi tutto
Un’enorme frode ha condotto alla disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Asti – In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di … Leggi tutto
Operazione antimafia: 11 misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto. Pescara – Al lavoro dalle prime luci dell’alba, i militari del Comando Provinciale di Pescara, col supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e la collaborazione delle Fiamme Gialle foggiane, … Leggi tutto
La Compagnia di Monopoli ha delineato un articolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia … Leggi tutto
Una società operante a tutti gli effetti in Italia, risultava però ancora iscritta legalmente in Romania. Così facendo è stata in grado di evadere imposte per oltre 6 anni, dal 2015 al 2021. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno portato a termine una complessa operazione di polizia economico finanziaria nei confronti … Leggi tutto
La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca che riguarda una società del settore alberghiero, 3 immobili ad Aversa e “alcuni rapporti finanziari”. Grosseto – Un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere e confermato dalla Corte d’Appello di Napoli, è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia, articolazione … Leggi tutto