Esecuzione di un decreto di sequestro preventivo su richiesta della Procura Europea (EPPO), nei confronti di 2 società operanti nel commercio di carburanti e di 7 persone di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nell’acquisto di ingentissimi quantitativi di benzina e gasolio. Parma – Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia finanza di Perugia oltre 9 milioni di crediti inesistenti riscossi tramite il Bonus facciate statale. Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di tre società e altrettante persone fisiche di origine campana. Perugia – L’operazione trae origine dall’attività di analisi condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo umbro finalizzata a contrastare le infiltrazioni … Leggi tutto
Un’enorme frode ha condotto alla disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Asti – In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di … Leggi tutto
Operazione antimafia: 11 misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto. Pescara – Al lavoro dalle prime luci dell’alba, i militari del Comando Provinciale di Pescara, col supporto del locale Reparto Operativo Aeronavale e la collaborazione delle Fiamme Gialle foggiane, … Leggi tutto
La Compagnia di Monopoli ha delineato un articolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia … Leggi tutto
Una società operante a tutti gli effetti in Italia, risultava però ancora iscritta legalmente in Romania. Così facendo è stata in grado di evadere imposte per oltre 6 anni, dal 2015 al 2021. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno portato a termine una complessa operazione di polizia economico finanziaria nei confronti … Leggi tutto
La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca che riguarda una società del settore alberghiero, 3 immobili ad Aversa e “alcuni rapporti finanziari”. Grosseto – Un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere e confermato dalla Corte d’Appello di Napoli, è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia, articolazione … Leggi tutto
Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto
C’è anche l’ex deputato regionale siciliano Nino D’Asero tra le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta sulla Società degli interporti siciliani, azienda a partecipazione pubblica. Catania – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Catania nell’ambito di un’inchiesta sulla Società degli Interporti siciliani Spa. Altri due nomi “pesanti” tra gli indagati. I … Leggi tutto
Nel giorno dell’anniversario della Costituzione italiana, giova ricordarne con nostalgia i princìpi fondanti, che oggi sembrano così lontani e in via di evaporazione. Roma – Missione compiuta, il bilancio è stato approvato con 109 sì e 76 no. Nella ricorrenza del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, avvenuta l’1 gennaio 1948, che è stata … Leggi tutto