La Compagnia di Monopoli ha delineato un articolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia … Leggi tutto
Una società operante a tutti gli effetti in Italia, risultava però ancora iscritta legalmente in Romania. Così facendo è stata in grado di evadere imposte per oltre 6 anni, dal 2015 al 2021. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno portato a termine una complessa operazione di polizia economico finanziaria nei confronti … Leggi tutto
La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca che riguarda una società del settore alberghiero, 3 immobili ad Aversa e “alcuni rapporti finanziari”. Grosseto – Un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere e confermato dalla Corte d’Appello di Napoli, è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia, articolazione … Leggi tutto
Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto
C’è anche l’ex deputato regionale siciliano Nino D’Asero tra le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta sulla Società degli interporti siciliani, azienda a partecipazione pubblica. Catania – Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Catania nell’ambito di un’inchiesta sulla Società degli Interporti siciliani Spa. Altri due nomi “pesanti” tra gli indagati. I … Leggi tutto
Nel giorno dell’anniversario della Costituzione italiana, giova ricordarne con nostalgia i princìpi fondanti, che oggi sembrano così lontani e in via di evaporazione. Roma – Missione compiuta, il bilancio è stato approvato con 109 sì e 76 no. Nella ricorrenza del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, avvenuta l’1 gennaio 1948, che è stata … Leggi tutto
Qualche volta le persone dovrebbero essere più accorte. Non c’è giorno infatti che le Forze dell’ordine non mettano in guardia contro falsi promoter e truffatori on line. Adesso sarà un problema recuperare le somme sottratte a piccoli e grandi risparmiatori dai due coniugi amanti del lusso sfrenato. Como – Hanno deciso di patteggiare una pena … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di finanza ha permesso di scoprire una società in odore di evasione che non avrebbe versato i contributi per oltre 50 dipendenti. Oltre al rilevamento di numerose altre infrazioni. Bologna – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “BLACK LIGHT”, hanno concluso una verifica tributaria nel … Leggi tutto
La Procura di Cosenza ha emesso 24 misure cautelari tra funzionari, dipendenti e imprenditori nel comune di Rende. Cosenza – Militari del Comando Provinciale e della Compagnia di Rende dei Carabinieri e del Gruppo della Guardia di Finanza hanno eseguito tre misure cautelari di arresti domiciliari, una misura cautelare di divieto di dimora nel comune … Leggi tutto
I Carabinieri della Compagnia di Altamura hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di un 54enne e un 36enne, entrambi del luogo, indagati per i reati di usura aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Secondo … Leggi tutto