Eseguito un decreto di sequestro preventivo per milioni di euro nei confronti degli amministratori di una società facente parte di un gruppo multinazionale, accusati del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito. Modena – Dal 26 giugno ad oggi, su delega della procura della Repubblica locale, la … Leggi tutto
Scoperte 27 persone che hanno prestato attività lavorativa “in nero”, per conto di una società cooperativa di assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili. Matera – Le Fiamme Gialle del Gruppo del capoluogo della Basilicata, nell’ambito dei numerosi controlli volti al contrasto del sommerso da lavoro, hanno scoperto 27 persone che hanno prestato … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo di 25.000 euro nei confronti di una società che aveva indebitamente ottenuto un finanziamento a tasso agevolato, a valere sul PNRR. Varese – Finanzieri del Comando provinciale della città lombarda hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un importo di 25.000 euro emesso … Leggi tutto
Gli amministratori hanno avviato alcune società in Romania per non pagare le tasse delle attività svolte in Italia. Ravenna – I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’ampia attività ispettiva che ha visto la collaborazione operativa con personale dell’ispettorato del lavoro, dell’INPS e della polizia stradale, hanno concluso una … Leggi tutto
A seguito di mirate verifiche e controlli, sono state scoperte indebite compensazioni fiscali – tra crediti di imposta e debiti tributari – per oltre 2,5 milioni di euro, messe in atto da quattro società. Reggio Emilia – L’attività svolta – che trae origini da specifici input derivanti da analisi di rischio svolte dal Nucleo Speciale … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un importo complessivo di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di una società, operante nel settore della logistica, e del suo rappresentante legale. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando provinciale della città campana ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, … Leggi tutto
Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto
L’operazione “Fangopoli” ha colpito complessi ed articolati traffici di rifiuti consistenti nel trasporto di rifiuti della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata di Comuni calabresi e siciliani, riguardo fanghi da depurazione provenienti da impianti comunali calabresi. Sono 20 i soggetti indagati. Catanzaro – I militari del Nucleo Operativo Ecologico con il supporto dei reparti territoriali dei Comandi … Leggi tutto
Dietro le quinte dell’economia: il complesso intreccio di frode e distrazione patrimoniale nel settore dell’energia rinnovabile. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quote di capitale sociale di società riconducibili a quelle fallite, nonché la somma di 349.826 euro, indebitamente sottratta ai creditori. A seguito di attività … Leggi tutto
Un imprenditore aveva unificato due strutture, creando un unico, grande complesso, di circa 3.000 mq, operando di fatto come un’unica attività di grandi dimensioni, con una sola partita IVA e lo stesso personale dipendente. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando provinciale della città campana ha sequestrato oltre 25 milioni di prodotti vari, detenuti … Leggi tutto