Indagine su flussi illeciti e consulenze fittizie: sequestri e sette indagati per reati finanziari e fiscali. Pescara – I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti, nonché un provvedimento interdittivo nei confronti di un terzo soggetto individuato … Leggi tutto
Indagini su corruzione e riciclaggio: coinvolti dipendenti pubblici e professionisti, con pratiche accelerate e compensi illeci. Latina – Un nuovo sviluppo giudiziario riaccende i riflettori su presunte irregolarità nella gestione di pratiche amministrative pubbliche, delineando un sistema articolato che avrebbe coinvolto funzionari e professionisti. I finanzieri del comando provinciale, di Latina, hanno notificato un avviso … Leggi tutto
Conti correnti e rapporti finanziari bloccati per recuperare le somme sottratte con falsi siti bancari. Salerno – I carabinieri della compagnia di Battipaglia e i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal Gip, su richiesta della Procura, con la quale … Leggi tutto
Le attività investigative della GdF hanno evidenziato collegamenti con ambienti della criminalità organizzata. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui sono state disposte, dal competente Gip del locale Tribunale, specifiche misure cautelari personali nei confronti di 12 soggetti indiziati dei reati di associazione per delinquere, dichiarazioni fraudolente e omesse, emissione di … Leggi tutto
La Corte di Appello conferma le pene inflitte e rende definitive le misure patrimoniali scattate dopo l’indagine della Guardia di Finanza. Rieti – I finanzieri, al termine di un’articolata attività di polizia giudiziaria e patrimoniale, hanno dato esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per traffico di sostanze stupefacenti e successivi reati … Leggi tutto
In un altro tipo di riciclaggio, quello del denaro sporco, nonostante le direttive antiriciclaggio e le autorità di vigilanza, i Paesi europei sono in pole position. Per il riciclo l’Europa ha fallito gli obiettivi prefissati. Tale metodo è una delle idee basilari per trasformare i rifiuti in risorse, riportando i materiali di scarto nelle fasi … Leggi tutto
Le indagini fiscali della GdF portano alla scoperta di trasferimenti illeciti: colpiti conti, immobili e quote societarie. Roma – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Velletri, all’esito di un’indagine per riciclaggio che coinvolge otto persone residenti nei comuni di Velletri, Latina e Cisterna di Latina. Il … Leggi tutto
Bloccati 70mila euro e beni per circa 800mila euro tra immobili e aziende. Denaro fatto transitare all’estero e poi rientrato in Italia. Bari – I finanzieri del Comando Provinciale stanno dando esecuzione a un decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale che dispone il sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca: Il provvedimento si … Leggi tutto
Scoperto un sistema di “underground banking”, atto a consentire il trasferimento di denaro al di fuori dei circuiti bancari ufficiali. Napoli – Militari del nucleo speciale polizia valutaria della guardia di finanza hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, nei confronti di cinque persone, indagate a vario titolo per … Leggi tutto
Il soggetto, già ai domiciliari, è finito in carcere dopo la conferma della Cassazione. Contestati reati di riciclaggio, usura, estorsioni e sfruttamento della prostituzione. Bologna – Alle prime luci dell’alba i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno tratto in arresto un soggetto di origine calabrese, residente a Bologna, ritenuto contiguo … Leggi tutto