Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto
Nel mirino della GdF un imprenditore del settore alberghiero ed edile operante nel Perugino e contiguo al clan Belforte di Marcianise. Perugia – Un sequestro di beni per oltre 200mila euro è stato effettuato dalle Fiamme gialle di Perugia nell’ambito di un’indagine per reati tributari e per autoriciclaggio di proventi derivanti dagli stessi reati fiscali. … Leggi tutto
Nei guai un imprenditore pratese pizzicato dai finanzieri ad aprire e chiudere sette imprese intestate a prestanome. Prato – I finanzieri hanno eseguito quattro misure cautelari personali e il sequestro preventivo di 4 imprese, un immobile e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. La necessità di contrastare l’evasione fiscale … Leggi tutto
Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Maxi sequestro di 100 milioni di euro nei confronti di 61 privati proprietari di impianti per l’energia alternativa. Roma – I finanzieri dei Comandi provinciali hanno dato esecuzione al decreto di sequestro per complessivi 99.096.751,34 euro emesso dal presidente della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti su richiesta della Procura Regionale per … Leggi tutto
Operazioni finanziarie fittizie per ottenere finanziamenti bancari: un’indagine svela un complesso schema di frode nel settore delle costruzioni edili. Roma – La Sezione specializzata misure di prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni … Leggi tutto
Scoperti 70 veicoli abusivamente ceduti a individui pluripregiudicati utilizzati per fatti delittuosi. Chieti – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico-finanziaria, ha deferito all’A.G. di Lanciano due soggetti per i reati di falso in atto pubblico determinato dall’altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione … Leggi tutto
La morsa si stringe: scardinato il patrimonio di un pericoloso criminale. Sono stati definitivamente confiscati i suoi beni. Foggia – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, proseguendo l’attività volta al contrasto della criminalità ramificata nel territorio della Capitanata, stanno dando esecuzione al provvedimento di confisca definitiva dei beni, già sottoposti alla misura … Leggi tutto
Enorme operazione che vede coinvolte 19 società, alcune delle quali intestate a prestanome con deficit psichici. Due persone in carcere, tre ai domiciliari e una irreperibile. Sequestrati 85mila euro in contanti. Parma – Eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo per una serie di reati, tra cui: emissione … Leggi tutto
Smantellata associazione per delinquere, indagate 8 persone per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta ed altri reati fiscali. Lecce – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP … Leggi tutto