L’uomo, già gravato da condanne e denunce, gestiva un patrimonio da 12 milioni di euro nascondendosi dietro un castello di società e intestazioni fittizie. Pavia – Si era stabilito negli anni nel comune di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, l’imprenditore settantenne che gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro, pur risultando nullatenente. … Leggi tutto
Arresti, sequestri e denunce dei finanzieri. Coinvolte 41 imprese che avrebbero beneficiato di indebiti risparmi d’imposta. Reggio Emilia – Tre arresti domiciliari e un sequestro preventivo per 1,3 milioni di euro, oltre ad una serie di perquisizioni nella Bassa reggiana, sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia nei confronti di sei … Leggi tutto
Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un imprenditore italiano indagato per frode fiscale e autoriciclaggio. Sequestrati anche beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 10 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite dell’imprenditore che, tramite una serie di prestanomi e società compiacenti, tutte a lui … Leggi tutto
Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto
Nel mirino della GdF un imprenditore del settore alberghiero ed edile operante nel Perugino e contiguo al clan Belforte di Marcianise. Perugia – Un sequestro di beni per oltre 200mila euro è stato effettuato dalle Fiamme gialle di Perugia nell’ambito di un’indagine per reati tributari e per autoriciclaggio di proventi derivanti dagli stessi reati fiscali. … Leggi tutto
Nei guai un imprenditore pratese pizzicato dai finanzieri ad aprire e chiudere sette imprese intestate a prestanome. Prato – I finanzieri hanno eseguito quattro misure cautelari personali e il sequestro preventivo di 4 imprese, un immobile e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. La necessità di contrastare l’evasione fiscale … Leggi tutto
Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Maxi sequestro di 100 milioni di euro nei confronti di 61 privati proprietari di impianti per l’energia alternativa. Roma – I finanzieri dei Comandi provinciali hanno dato esecuzione al decreto di sequestro per complessivi 99.096.751,34 euro emesso dal presidente della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti su richiesta della Procura Regionale per … Leggi tutto
Operazioni finanziarie fittizie per ottenere finanziamenti bancari: un’indagine svela un complesso schema di frode nel settore delle costruzioni edili. Roma – La Sezione specializzata misure di prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni … Leggi tutto
Scoperti 70 veicoli abusivamente ceduti a individui pluripregiudicati utilizzati per fatti delittuosi. Chieti – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico-finanziaria, ha deferito all’A.G. di Lanciano due soggetti per i reati di falso in atto pubblico determinato dall’altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione … Leggi tutto