Effettuato un sequestro di beni mobili e immobili nonché di disponibilità finanziarie nei confronti di 10 amministratori di società e di un consulente fiscale capitolino. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo – emesso … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza di Torino in Piemonte e Lombardia. Autoriciclaggio e maxi frode all’Iva: sequestri per 25 milioni di euro, 2 persone arrestate. Flussi di denaro tra Cina e Italia passando anche per Svizzera e Irlanda. Torino – I soggetti coinvolti, mediante bonifici bancari disposti in modalità home banking, provvedevano, a fronte delle fatture … Leggi tutto
Doppio decreto di sequestro preventivo a carico di 19 società, operanti nei settori della logistica e del facchinaggio, per 74 milioni di euro, costituenti l’illecito profitto derivante da un’ingente evasione IVA e dall’indebita compensazione di crediti fiscali fittizi. Bologna – Le misure cautelari segnano l’epilogo di un’articolata indagine, coordinata dai Sostituti Procuratori della Repubblica – … Leggi tutto
Tre imprenditori sono stati denunciati ed è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca per circa 300.000 euro. Siena – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale senese hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un … Leggi tutto
Militari del Gruppo di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di circa 338mila euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, connesso ad omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IVA. Benevento – Nella mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo a carico di due società operanti nel commercio dei pezzi di ricambio per auto, per un ammontare complessivo di oltre 6 milioni di euro, costituente l’illecito profitto derivante da una ingente evasione di IVA. Bologna – La misura cautelare segna l’epilogo di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
L’operazione ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode “carosello” con oggetto l’IVA: 3,3 milioni di euro di patrimonio confiscati per frodi fiscali e finanziarie. Torino – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari a carattere transnazionale. Confiscato dalla Guardia di Finanza di Torino patrimonio milionario. Cautelati 71 immobili, 6 terreni auto … Leggi tutto
Incredibile episodio in Toscana. È stato individuato un distributore stradale di carburante che da anni aveva omesso di comunicare le prescritte dichiarazioni fiscali. Pisa – I finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Volterra hanno individuato un distributore facente parte della rete commerciale di una primaria compagnia petrolifera, con punto di vendita nel Comune … Leggi tutto
Ai due soggetti indagati i finanziari hanno contestato i reati di bancarotta fraudolenta impropria, indebite compensazioni e omessi versamenti d’imposta e contributi di legge. Continua senza soste l’attività di contrasto all’evasione. Mantova – La Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo, fino a concorrenza di 4 milioni di euro, nei confronti di 11 imprenditori e un consulente fiscale, indagati, a vario titolo, per reati fiscali. Modena – Militari della Guardia di Finanza della città emiliana hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo fino a concorrenza della somma di oltre 4 … Leggi tutto