L’ex promoter, da cui hanno preso le distanze diverse banche ed una società di trading, avrebbe fatto la bella vita per un lungo periodo di tempo sperperando i soldi di amici e conoscenti. Decine e decine di persone che si fidavano di lui e dei suoi investimenti ad alto rendimento polverizzando i risparmi di una … Leggi tutto
Sgominata cosca mafiosa nel quartiere Comasina di Milano, le indagini delle forze dell’ordine hanno permesso di scoprire la presenza di armi e droga poi poste sotto sequestro. I finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano unitamente a militari dello S.C.I.C.O. di Roma stanno dando esecuzione a provvedimenti delegati dalla Procura della Repubblica di Milano, … Leggi tutto
Un’intera base di spacciatori smantellata dalle forze dell’ordine nelle zone boschive del Varesotto. Varese – Ennesima attività interforze finalizzata al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia. Il 30 agosto scorso, la Squadra Mobile della Questura, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, … Leggi tutto
Il fiuto di CRAI permette alla Guardia di Finanza di perquisire un sospetto finto disabile che nascondeva 13 chili di cocaina tra le imbottiture della sedia a rotelle Varese – Nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno arrestato un insospettabile corriere presso l’aeroporto di Milano … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha intercettato una barca a vela con bandiera tedesca con a bordo 65 migranti. I due stranieri sono stati tradotti presso la locale casa circondariale. Siracusa – Nella serata di ieri, agenti della Squadra Mobile, insieme a personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Siracusa, hanno arrestato in … Leggi tutto
L’operazione “Porto fantasma” ha rivelato la responsabilità civile di 4 dirigenti del Comune di Formia. I presunti responsabili di oltre 3,6 milioni di danno all’Erario non avrebbero consegnato la documentazione per avviare la riqualificazione di una zona portuale, facendo così saltare il progetto. Latina – Nell’ambito di un’attività d’indagine co-delegata dalla Procura Contabile di Roma, … Leggi tutto
Finanziamenti illeciti, fatture false e un ingente bottino di 3 milioni di euro illegalmente accumulato, poi sequestrato, è stato scoperto dalle Fiamme gialle. Pescara – Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del … Leggi tutto
Cessioni di articoli medicali inesistenti per tutta Europa. Detraevano l’Iva da costi inesistenti evadendo le imposte. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale nei confronti di 9 soggetti, indagati per le … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati oltre 4 milioni di euro ad una ditta di elettronica ed elettrodomestici Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Nola per un importo complessivo di 4.646.039,14 euro nei confronti di una … Leggi tutto
Ingente evasione fiscale da parte di una società britannica operante nel settore dell’e-commerce di lusso. Collaborava anche con società italiane. Bologna – Sotto la direzione della Procura della Repubblica, si sono concluse con l’adesione all’accertamento da parte del contribuente le indagini, condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, che hanno fatto emergere l’esistenza e … Leggi tutto