La donna, di 42 anni, è stata rintracciata in un appartamento nel quartiere tra la Trionfale e Pineta Sacchetti. Roma – Era ricercata dal Lussemburgo per la sua attiva partecipazione in una maxi frode a livello internazionale la donna arrestata dalla polizia di Stato, rintracciata nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione delle autorità lussemburghesi, dello … Leggi tutto
Società “esterovestite” con sede legale in Francia ma gestite dai tre indagati: imposte evase per oltre 8 milioni di euro. Barletta, Andria, Trani – Il giudice per le Indagini Preliminari presso il tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche … Leggi tutto
Finanzieri notificano misura cautelare a cittadino cinese estradato dalla Spagna, accusato di reati fallimentari e fiscali. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti in carcere per reati fallimentari e fiscali, emessa … Leggi tutto
Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro, denunciate 5 persone. Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per oltre 2,7 milioni di euro a una società attiva nel commercio di parti di autoveicoli, coinvolta in una frode fiscale da oltre 22 milioni di euro. L’indagine, avviata dalla Compagnia di Monopoli e … Leggi tutto
Cessioni di articoli medicali inesistenti per tutta Europa. Detraevano l’Iva da costi inesistenti evadendo le imposte. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale nei confronti di 9 soggetti, indagati per le … Leggi tutto