Gdf scopre gli illeciti nel rifornimento degli scaffali in supermercati e alle operazioni di carico-scarico e imballaggio di mobili. Treviso – Operazione delle Fiamme gialle che hanno concluso in queste ore un’indagine che ha riguardato la grande distribuzione e il settore dell’arredamento, scoprendo falsi contratti d’appalto di servizi per 8 milioni di euro, utilizzati per mascherare … Leggi tutto
Colpita dalla Gdf l’organizzazione criminale che si occupava dei viaggi di ritorno dei soldi sporchi: 556 missioni per oltre 110 milioni di euro. Vicenza – I finanzieri hanno ricostruito operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’Italia, attraverso almeno 556 viaggi, per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società … Leggi tutto
Importante operazione eseguita dalla Guardia di Finanza catanese, che ha condotto all’arresto dell’imprenditore Sergio Leonardi, ritenuto affiliato alla “famiglia” Mazzei di Cosa nostra. Sono stati confiscati numerosi beni, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro Catania – Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i finanzieri del … Leggi tutto
Incessante da parte dello Stato la lotta alla criminalità organizzata. Altro maxi-sequestro patrimoniale in danno di clan della ‘ndrangheta operanti in Piemonte e nella provincia di Torino in particolare e coinvolti in sequestri di persona, estorsioni, traffico di armi e droga. Torino – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro … Leggi tutto