Con una frode bancaria avrebbe svuotato i conti correnti di 53 persone, con prelievi e acquisti per oltre 80mila euro. Presunto autore un 53enne pregiudicato casertano arrestato il 7 dicembre scorso dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare chiesta dalla Procura di Firenze per concorso in ricettazione e indebito utilizzo di carte … Leggi tutto
La recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia e il report della Fondazione Caponnetto sulle mafie italiane in trasferta. Malta – Dalla relazione della Dia emerge che l’estrema vicinanza geografica e la possibilità di evitare controlli doganali, quale Paese membro dell’Unione Europea, ha facilitato la “migrazione” della criminalità organizzata delle varie matrici italiane nel territorio maltese. … Leggi tutto
L’operazione “Terra Promessa” ha consentito di individuare un’organizzazione criminale multietnica che nel capoluogo piemontese, attraverso la gestione diretta dei Caf, elargiva permessi di soggiorno e stipulava finti contratti di lavoro favorendo l’immigrazione clandestina. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di finanza una truffa nel settore dei bonus edilizi per oltre 115 milioni di euro, nei guai giudiziari un imprenditore modicano. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere … Leggi tutto
La Divisione anticrimine e la Squadra mobile etnee hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di padre e figlio accusati di associazione mafiosa. Catania – Eseguita la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni ai fini della confisca, emessa dal Tribunale di Catania, nei confronti di padre e figlio, entrambi esponenti di … Leggi tutto
La Guardia di finanza durante una verifica fiscale ha scoperto un grosso giro di fatture false nella contabilità di una ditta di ristrutturazione edile. Arrestato il titolare. Roma – Beni mobili ed immobili, nonché denaro e quote sociali, sono stati sequestrati nei confronti di 22 amministratori di società dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, … Leggi tutto
Le finanzieri etnei e i colleghi doganieri hanno bloccato una frode milionaria nel settore dei carburanti su cui lucravano illegalmente ben 8 società. Catania – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Accise, delle dogane e dei monopoli della DT VII Sicilia, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura … Leggi tutto
La DIA sequestra beni per 20 milioni di euro. Agli arresti un noto imprenditore locale per il reato di associazione a delinquere. Agrigento – La Direzione Investigativa Antimafia – articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – su proposta congiunta del Direttore della DIA e del Procuratore della Repubblica di Agrigento f.f., sta eseguendo, su disposizione … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di finanza una maxi-frode su Bonus-casa per ristrutturazioni e facciate. Sequestro da 20 milioni di euro e 8 persone indagate. Verona – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Verona, Alessandria, Mantova, Vicenza e Roma in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, emesso … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di finanza ha permesso di incastrare l’ex funzionario dell’Anas, Giovanni Fiordaliso per frode e corruzione. Reggio Calabria – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza unitamente a personale dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione ad … Leggi tutto