I sospetti hanno riciclato i proventi di attività criminali attraverso un programma di riciclaggio di denaro preesistente che coinvolge più conti bancari nell’UE, in Cina e in Israele. Coinvolte le forze dell’Ordine di 6 Paesi. Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato allo smantellamento di una rete criminale franco-israeliana coinvolta in frodi su larga scala … Leggi tutto
L’ufficio EPPO ha scoperto 40 milioni di euro di frode Iva. Sono stati 6 gli arresti e diversi i sequestri in una operazione contro una organizzazione criminale internazionale. Varese – La Procura Europea, sede di Milano, ha disposto il sequestro di beni e l’arresto di sei persone, sospettate di far parte di un’associazione criminale dedita … Leggi tutto
Un’indagine della procura europea ha smascherato una frode da oltre 1,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito in seguito il sequestro di beni e conti correnti. Udine – I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del … Leggi tutto
Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla frode nel settore dei carburanti. Eseguite 6 misure cautelari personali e disposto il sequestro di beni per oltre 3,2 milioni di euro a carico di 41 indagati. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento – coadiuvati dai colleghi del Servizio Centrale … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha individuato indebiti percettori di incentivi destinati a imprese “colpite” dal Covid. Tra loro anche due condannati per associazione di stampo mafioso. Monza – Prosegue il piano di controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Monza che, nel quadro del costante monitoraggio a tutela della spesa pubblica, hanno ulteriormente intensificato … Leggi tutto
Tutto è partito da un cittadino che doveva vendere un terreno e si è sentito chiedere un “compenso extra” da funzionari del Comune per autorizzare il cambio d’uso da agricolo a edificabile. Venezia – Dalle prime ore di questa mattina su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando … Leggi tutto
Frodi assicurative e falsi incidenti. Arrestate 4 persone e medici sospesi. Il solito sistema mediante il quale si simulavano incidenti per incassare lauti risarcimenti dalle assicurazioni. Sono finite ai domiciliari 4 persone, denunciati alcuni avvocati mentre i medici compiacenti sono stati sospesi dal servizio di pronto soccorso. Roma – Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia … Leggi tutto
Sequestrate disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, e quote sociali per un valore di circa 57 milioni di euro. Taranto – I finanzieri del nucleo di polizia Economico-finanziaria hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del sequestro “diretto” e “per equivalente” di … Leggi tutto
La Dia ha eseguito un’operazione nei confronti di un gruppo criminale per frode nel settore delle onoranze funebri. Salerno – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza applicativa di due misure coercitive e quattro misure interdittive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti … Leggi tutto
Scoperta dai finanzieri del capoluogo emiliano una gigantesca frode in danno dello Stato. Numerosissime le persone coinvolte che avevano creato un sistema ben rodato volto al commercio illegale di carburanti. Bologna – Sono state evase accise per 9 milioni di euro. Un imprenditore è stato tratto in arresto e sono state denunciate 112 persone. I … Leggi tutto