Facebook Twitter Youtube

HOME | LA REDAZIONE

NEWS

frode

Frode fiscale da oltre 1,6 milioni di euro e 138 lavoratori irregolari

di
ilgiornalepopolare frode

Al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, è stato individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e contributiva nel settore della logistica. Pavia – Il gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e … Leggi tutto

Commercialista in regia: fatture false ed evasione per 11 milioni

di
ilgiornalepopolare varese

Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto

Enorme frode con il “Bonus Cultura”: migliaia di giovani coinvolti

di
bonus cultura il giornale popolare

Sono stati confiscati depositi bancari, immobili e contanti a un’imprenditrice della Vallesina. Circa 2.500 i giovani complici della truffa avvenuta tramite lo sfruttamento del Bonus Cultura. Ancona – La confisca è l’atto conclusivo dell’operazione “18App”, portata a termine dai finanzieri della compagnia di Jesi, nel corso della quale è stato smascherato un artificioso sistema di … Leggi tutto

Smascherato sistema fraudolento da milioni di euro

di
sistema fraudolento il giornale popolare

Un’importante operazione è stata conclusa dai finanzieri a contrasto delle frodi fiscali, ormai sempre più diffuse e sofisticate. Rovigo – Le indagini, operate dalla tenenza di Lendinara e dal gruppo locale su delega e coordinamento della Procura della Repubblica, protrattesi per quasi due anni, hanno consentito di ricostruire, in ipotesi accusatoria, un sistema fraudolento nell’ambito … Leggi tutto

Il panificio non dichiarava nemmeno… una briciola

di

Un panificio attivo nel segno dell’evasione, 350.000 euro di ricavi mai dichiarati scoperti dai finanzieri. Rovigo – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e di controllo economico del territorio è stata individuata un’impresa operante nell’Alto Polesine che, sin dall’inizio della sua attività, nell’anno 2019, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Grazie all’attenta opera … Leggi tutto

Operazione “Andrea Doria”: bloccate ricchezze per 80 milioni di euro

di
Operazione "Andrea Doria" il giornale popolare

Scacco alla criminalità organizzata: le forze dell’ordine confiscano beni milionari correlati a una vasta frode fiscale nel settore petrolifero. Reggio Calabria – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione – in Piemonte, Lombardia, Trentino … Leggi tutto

Falsi contratti per trasformare terreni in pascoli e passare all’incasso

di
truffa dei pascoli il giornale popolare

Indagine sulle “truffe dei pascoli”: si stipulavano falsi contratti che attestavano la disponibilità di appezzamenti di terreno, per frodare l’Unione europea dei sussidi destinati a tali attività. Trento – In un’indagine sulla frode relativa ai sussidi dell’UE in agricoltura per l’utilizzo dei pascoli, coordinata dalla procura europea (EPPO) di Venezia, i carabinieri Forestali del Gruppo … Leggi tutto

Migliaia di caschi per moto non sicuri: sequestro inevitabile

di

La società partenopea coinvolta nel traffico di caschi non omologati rischia pesanti conseguenze legali. Napoli – Il Comando Provinciale ha eseguito, a carico di una società partenopea attiva nell’importazione e commercializzazione di accessori per moto, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del tribunale su richiesta della procura della Repubblica, di caschi per moto … Leggi tutto

Frode mostruosa nella GDO: 1,8 miliardi di fatture false

di
ilgiornalepopolare milano

Chiesto il rinvio a giudizio per 22 dirigenti. Sono stati restituiti al Fisco 123 milioni di euro. In totale saranno 29 ad andare a processo tra manager e aziende. Milano – Nell’ambito di attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica e condotta con ilsupporto dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, è stata presentata … Leggi tutto

Vendita di carni fresche: la truffa è servita

di

Gigantesca frode nel settore del commercio all’ingrosso di carni fresche macellate. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 11 milioni di euro. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale della città campana ha oggi eseguito un ingente sequestro nei confronti di cinque aziende specializzate nella vendita di carni. A seguito di indagini, le … Leggi tutto