Le indagini svelano un diffuso sistema di frode fiscale legato al Superbonus 110%, con crediti edilizi falsificati e ceduti a società diverse da quelle che avevano realizzato i lavori. Venezia – I militari del comando provinciale Guardia di Finanza e la procura della Repubblica di Firenze hanno sottoposto a sequestro crediti fittizi da Superbonus 110, … Leggi tutto
Gravi irregolarità riscontrate nel settore degli incentivi per l’efficienza energetica. Alla base della frode l’inserimento, nella documentazione per ottenere il beneficio fiscale, di dati catastali riferibili a Comuni oramai soppressi da decenni. Caserta – La procura ha disposto l’esecuzione, in via di urgenza, del sequestro preventivo, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso … Leggi tutto
Un’indagine svela un meccanismo fraudolento di corruzione per ottenere benefici assistenziali illegittimi. Centinaia di casi al vaglio degli inquirenti. Palermo – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone, … Leggi tutto
Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto
I simboli italiani ingannavano i consumatori, mentre la merce importata dalla Cina veniva venduta come “Made in Italy”. Torino – La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 1 milione di articoli riportanti segni e simboli tipici del “Made in Italy”, ma in realtà interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina. La merce cautelata, se immessa … Leggi tutto
Provvedimento di confisca di un castello a carico di due coniugi che hanno sottratto ben 1,4 milioni di fondi provenienti dall’Unione Europea. Le frodi si sono dispiegate nell’ambito della cantieristica nautica. Genova – I finanzieri del Comando Provinciale della città ligure hanno dato esecuzione, su delega della procura generale presso la Corte di appello di … Leggi tutto
L’indagine rivela frodi nelle gare internazionali di ginnastica artistica: presidente dell’associazione segnalata per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sostituzione di persona. Treviso – Si rende noto che le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno scoperto che un’associazione sportiva femminile trevigiana, nel corso di tre distinte edizioni di una gara internazionale di ginnastica artistica, organizzata … Leggi tutto
L’inganno dietro le apparenze: un’indagine che svela la rete di evasione fiscale e l’uso di trust per nascondere le ricchezze accumulate illegalmente. Oristano – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico Finanziaria hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell’edilizia residenziale, sistematicamente dedito all’evasione fiscale mediante costituzione, nel … Leggi tutto
Con l’operazione Huracàn è stato colpito un vasto schema di frode IVA gestito da un gruppo criminale organizzato nel commercio internazionale di automobili, che si stima aver compravenduto, tra il 2017 e il 2023, circa 10.000 autoveicoli, per un fatturato fraudolento complessivo di 225 milioni di euro. Roma – Su delega dell’Ufficio della Procura Europea … Leggi tutto
Denunciati 14 individui e scoperta una massiccia evasione fiscale nonché truffe nel noleggio di veicoli senza conducente. La società operava nel settore turistico. Chieti – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato mirati interventi di polizia economico-finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico. Nel dettaglio, la tenenza … Leggi tutto